证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2018-013
广州高澜节能技术股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2018年 4月 13 日以专人
送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于 2018年 4月 24 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式
进行表决。
3.本次董事会应到5人，出席5人。
4.本次董事会由董事长李琦先生主持，全体监事和高管列席了董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017 年度总经理工作报告》的议案
董事会认为：《2017年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2017年度公司落实董事会及股东大会各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
2、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》的议案
2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。
公司独立董事向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017
年年度股东大会上进行述职。报告的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
3、审议通过了公司《2017年年度报告全文及其摘要》的议案
《2017 年年度报告全文》及《2017 年年度报告摘要》具体内容详见同日刊登于
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2017 年度财务决算报告》的议案
公司董事会认为：公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017
年的财务状况和经营成果等。
报告具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度财务决算报告》
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2017 年度利润分配预案》的议案
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，综合考虑公司日常经营和长期发展的资金需求，公司董事会拟定的公司2017年度利润分配预案如下：不派发现金红利，不分配红股，不进行资本公积转增股本，公司未分配利润余额结转入下一年度。公司董事会认为上述议案符合《公司章程》和有关规定，符合公司实际发展情况。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构天风证券股份有限公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，相关报告的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
7、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》的议案
公司董事会认为：公司已按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，并结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并在企业管理的各个关键环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了公司经营风险和财务风险，保证了公司资产的安全完整，财务数据的真实、完整、准确。截至 2017年 12月 31 日，本公司不存在财务报告及非内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷。
独立董事就本议案发表了独立意见，公司保荐机构天风证券股份有限公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，相关报告的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
8、审议通过了《关于续聘2018 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2017年的审计工作中，严格遵循《中国注册会计师审计准则》，在执业过程中能够坚持独立审计原则，认真履行审计职责，出具各项专业报告内容客观、公正。为保持审计工作的连续性，经董事会审议，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。
公司监事会、独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司及子公司2018 年度向银行申请授信额度的议案》
为满足公司及子公司经营发展的需要，根据 2018 年度的生产经营目标对资金的
需求状况，公司及全资子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司拟向银行申请总金额不超过人民币 49,000 万元的授信额度。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
11、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》公司全资子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司因经营需要，拟向兴业银行股份有限公司岳阳分行申请总金额不超过6,000万元人民币的综合授信额度，并由高澜股份为本次综合授信额度内的5,000万元提供连带责任保证担保，具体以岳阳高澜与授信银行签署的相关合同为准。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司 2018 年的业务发展规划，公司预计在 2018 年度内向关联方梦网荣信
科技集团股份有限公司及其子公司销售电力电子装置用纯水冷却设备及配件产品合计不超过人民币 1,200 万元。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2018年度日常关联交易预计公告》。
本项议案不存在关联董事回避表决的情况。
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
公司董事会同意对公司章程进行修改，具体修改内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》
《2018 年第一季度报告全文》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》
公司根据生产经营工作情况的安排，2017年年度股东大会定于2018年6月底前
