300498 深市 温氏股份

                                                            温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498            证券简称：温氏股份          公告编号：2021-114
        温氏食品集团股份有限公司

    关于向银行申请授信融资额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于向银行申请授信融资额度的议案》，具体内容公告如下：

    一、公司拟向合作银行申请办理授信融资业务

    公司（含全资子公司及控股子公司）拟向中国进出口银行等多家合作的银行申请总额不超过人民币 600 亿元的综合授信，在额度范围内可循环使用，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

    上述授信总额不等于公司实际融资金额，实际融资金额以在授信额度内各家银行与公司（全资子公司及控股子公司）实际发生的融资金额为准。在授信总额范围内，公司授权人士可根据公司实际资金需求调整各银行间的授信额度。

    二、关于授权林建兴先生办理公司融资手续的有关事项

    兹授权财务总监林建兴先生全权代表本公司办理上述授信融资的相关手续，其签订的所有相关合同、协议、文件等，公司

                                                            温氏食品集团股份有限公司

全体董事会成员均承认有效。董事会确认本次所作董事会决议之董事及其签名具合法性和真实性。

    三、本次决议有效期

    本决议有效期自股东大会批准之日起 12 个月内有效。本决
议生效后，经第二届董事会第四十三次会议、公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于向银行申请授信融资的议案》，以及经第三届董事会第三十二次会议审议通过的《关于向银行申请授信融资额度的议案》的授信融资额度自动作废。

    特此公告。

                              温氏食品集团股份有限公司
                                      董事会

                                  2021年8月18日