温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2021-40
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关于 2020 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，现将基本情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计确认，公司2020年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润7,425,874,792.56元。截至2020年12月31日，母公司累计可供股东分配利润21,955,955,068.13元。
为了更好回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，提出2020年度利润分配预案如下：
以2020年12月31日公司总股本6,373,463,840股为基数，向全
体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 2 元 （ 含 税 ） ， 合 计 派 发 现 金
1,274,692,768.00元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。
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实 施 上 述 利 润 分 配 后 ， 母 公 司 剩 余 可 供 分 配 利 润
20,681,262,300.13元结转到以后年度。
若在分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
二、利润分配方案的合法性、合规性
公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
三、董事会、监事会审议情况及独立董事意见
（一）董事会、监事会审议情况
第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并同意将本预案提交公司2020年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
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公司2020年度利润分配预案综合考虑了股东意愿、目前行业特点、公司经营发展情况等因素，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在侵害中小投资者利益的情形，同意公司2020年度利润分配预案。
四、其他说明
本次利润分配预案尚须经公司2020年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司
董 事 会
2021年4月21日
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