证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2020-71
温氏食品集团股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
二、会议的召开和股东出席情况
（一）会议召开情况
1、温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年
4月24日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊载了《关于召开2019年度股东大会的通知》。公司 2019 年度股东大会现场会议于 2020 年5 月 15 日（星期五）15:00 在公司一楼会议室召开。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月15 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的时间为 2020 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长温志芬先生主持。本次股东大会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 136 名，代表公司
有表决权的股份 2,661,102,079 股，占公司有表决权股份总数的50.1007%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 90 名，所持股份共 2,504,027,593 股，占公司有表决权股份总数的 47.1434%；参加网络投票的股东共 46 名，所持股份共 157,074,486 股，占公司有表决权股份总数的 2.9572%。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共111 名，代表股份 1,135,609,979 股，占公司有表决权股份总数的21.3802%。（注：“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东为公司实际控制人温氏家族。本次股东大会公司实际控制人温氏家族成员、未担任实际控制人的董事、监事及高级管理人员出席人数共 25 名，代表公司有表决权的股份数 1,525,492,100 股。）
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议、表决情况及关联股东情况
（一）关联股东情况
1、对于议案 8，需回避表决的关联股东及关联关系为：
交易对方的实际控制人及其关联人，在交易对方任职的人员，通过现场出席或网络投票进行表决的公司实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其关联人。具体为：温志芬、温鹏程、严居然、温均生、温小琼、黄松德、严居能、黎少松、伍政维、黄伯昌、陈志强、何维光、张祥斌、梁志雄、罗旭芳、陈峰、叶京华、梅锦方、陈瑞爱、林建兴、秦开田、温朝波、梁焕珍、孙芬、陈健兴、颜添洪、黎沃灿、温木桓、刘金发、温少模、温铭驹、严安、张琼珍、张叙连、朱桂连、张惠兰、谭飞燕、黄恩兰、曾树华、梁菊英，共40 名。
上述关联股东所持表决权股份数量合计 1,991,623,564 股，均对
议案 8 回避表决。
2、对于议案 10，需回避表决的关联股东及关联关系为：
通过现场出席或网络投票进行表决的公司董事、监事及其关联人。具体为：温志芬、温鹏程、严居然、温均生、温小琼、黄松德、严居能、黎少松、伍政维、黄伯昌、陈志强、何维光、张祥斌、梁焕珍、孙芬、陈健兴、黎沃灿、刘金发、温铭驹、严安、张叙连、朱桂连、张惠兰、谭飞燕、黄恩兰，共 25 名。
上述关联股东所持表决权股份数量合计 1,627,140,872 股，均对
议案 10 回避表决。
3、对于议案 11，需回避表决的关联股东及关联关系为：
通过现场出席或网络投票进行表决的公司董事、监事、高级管理人员及其关联人。具体为：温志芬、温鹏程、严居然、温均生、温小琼、黄松德、严居能、黎少松、伍政维、黄伯昌、陈志强、何维光、张祥斌、梁志雄、罗旭芳、陈峰、叶京华、梅锦方、陈瑞爱、林建兴、秦开田、温朝波、梁焕珍、孙芬、陈健兴、黎沃灿、刘金
发、温铭驹、严安、张叙连、朱桂连、张惠兰、谭飞燕、黄恩兰、曾树华、梁菊英，共 36 名。
上述关联股东所持表决权股份数量合计 1,815,192,158 股，均对
议案 11 回避表决。
（二）议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 2,660,736,017 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9862%；反对 120,362 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0045%；弃权 245,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0092%。
中小投资者表决情况为：同意 1,135,243,917 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9678%；反对 120,362 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0106%；弃权245,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0216%。
本议案获得通过。
2、审议《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 2,660,736,017 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9862%；反对 120,362 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0045%；弃权 245,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0092%。
中小投资者表决情况为：同意 1,135,243,917 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9678%；反对 120,362 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0106%；弃权245,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0216%。
本议案获得通过。
3、审议《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 2,660,736,017 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9862%；反对 120,362 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0045%；弃权 245,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0092%。
中小投资者表决情况为：同意 1,135,243,917 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9678%；反对 120,362 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0106%；弃权245,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0216%。
本议案获得通过。
4、审议《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 2,660,725,717 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9859%；反对 120,362 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0045%；弃权 256,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0096%。
中小投资者表决情况为：同意 1,135,233,617 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9669%；反对 120,362 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0106%；弃权256,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0225%。
本议案获得通过。
5、审议《<关于内部控制的自我评估报告>的议案》
表决结果：同意 2,660,725,717 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9859%；反对 119,762 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0045%；弃权 256,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0096%。
中小投资者表决情况为：同意 1,135,233,617 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9669%；反对 119,762 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0105%；弃权256,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0226%。
本议案获得通过。
6、审议《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
表决结果：同意 2,660,738,517 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9863%；反对 117,262 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%；弃权 246,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0093%。
中小投资者表决情况为：同意 1,135,246,417 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9680%；反对 117,262 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0103%；弃权246,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0217%。
本议案获得通过。
7、审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 2,661,031,517 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9973%；反对 69,962 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%；弃权 600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意 1,135,539,417 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9938%；反对 69,962 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0062%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。
本议案获得通过。
8、审议《关于 2020 年度日常性关联交易预计的议案》
表决结果：同意 669,343,053 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 99.9798%；反对 117,262 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0175%；弃权 18,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0027%。
中小投资者表决情况为：同意 669,343,053 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.9798%；反对 117,262 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0175%；弃权 18,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0027%。
本议案获得通过。
9、审议《关于公司向控股公司提供原料采购货款担保的议案》
表决结果：同意 2,594,788,919 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 97.5081%；反对 66,276,760 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 2.4906%；弃权 36,400 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0014%。
中小投资者表决情况为：同意 1,069,296,81
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