证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2020-49
温氏食品集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十八次会议通知于 2020 年 4 月 12 日以书面和电话的形式通
知公司全体董事。会议于 2020 年 4 月 23 日上午 9:00 在公司总部
一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的
议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2019 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司<2019 年度总裁工作报告>的议
案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的
议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司<2020 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2020 年第一季度报告全文》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议
案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2019 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
六、审议通过了《<关于内部控制的自我评估报告>的 议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事会关于内部控制的自我评估报告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司<2019 年度社会责任报告>的议
案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2019 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于公司<2019 年度证券投资情况专项说
明>的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 2019 年度证券投资情况专项说明》。
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于 2020 年度日常性关联交易预计的
议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案涉及关联交易，公司董事温志芬、温鹏程、温均生、温小琼、严居然、黄松德、严居能、黎少松分别作为广东筠诚投资控股股份有限公司的实际控制人、董事及董事关系密切的家庭成员回避表决；公司董事黎少松作为广东泛仕达农牧风机有限公司董事长回避表决；公司独立董事曹仰锋作为金蝶国际软件集团有限公司独立董事回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于 2020 年度委托理财计划的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 2020 年度委托理财计划的公告》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
十三、审议通过了《关于公司向控股公司提供原料采购货款担保的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向控股公司提供原料采购货款担保的公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于董事会部分审批权限授权的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于董事会部分审批权限授权的公告》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬（或津贴）的议案》
经公司薪酬与考核委员会提议，为充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，强化勤勉尽责意识，现根据行业薪酬情况、当地物价水平及公司生产经营实际情况，公司2020年董事、监事、高级管理人员的薪酬（或津贴）方案如下：
单位：万元
姓名 职务 2020年度薪酬
非独立董事薪酬
温志芬 董事长 690.64
温鹏程 董事、名誉董事长 589.92
严居然 副董事长 640.64
温均生 董事 232.84
温小琼 董事、副总裁 475.76
黄松德 董事 182.88
严居能 董事 313.64
黎少松 董事、副总裁 340.52
独立董事津贴
陈舒 独立董事 20
万良勇 独立董事 20
曹仰锋 独立董事 20
印遇龙 独立董事 0
监事薪酬
伍政维 监事会主席、职工代表监事 221.36
黄伯昌 非职工代表监事 96.20
陈志强 非职工代表监事 134.96
何维光 非职工代表监事 211.80
张祥斌 职工代表监事 249.33
高级管理人员薪酬
梁志雄 总裁 458.84
罗旭芳 副总裁 409.84
陈峰 副总裁、技术总监 396.56
叶京华 副总裁 315.80
梅锦方 副总裁、董事会秘书 385.80
陈瑞爱 副总裁 396.56
林建兴 财务总监 397.08
赵亮 副总裁 558.
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