证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-65
广东温氏食品集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
二、会议的召开和股东出席情况
（一）会议召开情况
1、广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018
年4月10日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊载了《关于召开
2017 年度股东大会的通知》。公司 2017 年度股东大会现场会议于
2018年5月3日（星期四）上午9:00在公司一楼会议室召开。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月3
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的时间为2018年5月2日15:00至2018年5月3日15:00
期间的任何时间。
3、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长温志芬先生主持。本次股东大会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 87名，代表公司
有表决权的股份 2,375,858,948 股，占公司有表决权股份总数的
45.5114%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共78名，所持
股份共2,348,801,765股，占公司有表决权股份总数的44.9931%；参
加网络投票的股东共9名，所持股份共27,057,183股，占公司有表
决权股份总数的0.5183%。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共63 名，代表股份 747,748,321 股，占公司有表决权股份总数的14.3237%。（注：“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。其中，单独或合计持有公司5%以上股份的股东为公司实际控制人温氏家族。本次股东大会公司实际控制人温氏家族成员、未担任实际控制人的董事、监事及高级管理人员出席人数共24名，代表公司有表决权的股份数1,628,110,627股。）
3、公司部分董事、全体监事、全体高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议、表决情况及关联股东情况
（一）关联股东情况
1、对于议案8，需回避表决的关联股东及关联关系为：
交易对方的实际控制人及其关联人，在交易对方任职的人员，通过现场出席或网络投票进行表决的公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联人。具体为：温志芬、温鹏程、严居然、温均生、温小琼、黄松德、黎沃灿、严居能、伍政维、陈志强、凌卫国、黄伯昌、傅明亮、罗旭芳、叶京华、陈峰、何维光、梅锦方、陈瑞爱、梁志雄、林建兴、颜添洪、梁焕珍、温木桓、孙芬、陈健兴、张琼珍、罗惠红、严安、曾树华、梁菊英，共31名。
上述关联股东所持表决权股份数量合计1,847,404,028股，均对
议案8回避表决。
2、对于议案9，需回避表决的关联股东及关联关系为：
通过现场出席或网络投票进行表决的公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联人。具体为：温志芬、温鹏程、严居然、温均生、温小琼、黄松德、黎沃灿、严居能、伍政维、凌卫国、陈志强、傅明亮、黄伯昌、罗旭芳、叶京华、陈峰、何维光、梅锦方、陈瑞爱、梁志雄、林建兴、梁焕珍、孙芬、陈健兴、严安、罗惠红、张琼珍、曾树华、梁菊英，共29名。
上述关联股东所持表决权股份数量合计1,731,948,950股，均对
议案9回避表决。
3、对于议案14，需回避表决的关联股东及关联关系为：
交易对方的实际控制人及其关联人和在交易对方任职的人员。
具体为：温志芬、温鹏程、严居然、温均生、温小琼、黄松德、黎沃灿、严居能、伍政维、梁志雄、孙芬、梁焕珍、陈健兴、谢应林、严安、曾树华、梁菊英，共17名。
上述关联股东所持表决权股份数量合计1,432,025,569股，均对
议案14回避表决。
4、对于议案15，需回避表决的关联股东及关联关系为：
通过现场出席或网络投票进行表决的公司董事、监事。具体为：温志芬、温鹏程、严居然、温均生、温小琼、黄松德、黎沃灿、严居能、伍政维、凌卫国、陈志强、黄伯昌、傅明亮，共13名。
上述关联股东所持表决权股份数量合计1,238,702,730股，均对
议案15回避表决。
（二）议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意2,375,799,286股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的99.9975%；反对2,262股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的0.0001%；弃权57,400股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的0.0024%。
中小投资者表决情况为：同意747,688,659股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的99.9920%；反对2,262股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的0.0003%；弃权57,400股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0077%。
本议案获得通过。
2、审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意2,375,799,286股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的99.9975%；反对2,262股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的0.0001%；弃权57,400股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的0.0024%。
中小投资者表决情况为：同意747,688,659股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的99.9920%；反对2,262股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的0.0003%；弃权57,400股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0077%。
本议案获得通过。
3、审议《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意2,375,799,286股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的99.9975%；反对2,262股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的0.0001%；弃权57,400股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的0.0024%。
中小投资者表决情况为：同意747,688,659股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的99.9920%；反对2,262股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的0.0003%；弃权57,400股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0077%。
本议案获得通过。
4、审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意2,375,799,286股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的99.9975%；反对2,262股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的0.0001%；弃权57,400股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的0.0024%。
中小投资者表决情况为：同意747,688,659股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的99.9920%；反对2,262股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的0.0003%；弃权57,400股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0077%。
本议案获得通过。
5、审议《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意2,375,737,386股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的99.9949%；反对64,162股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的0.0027%；弃权57,400股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的0.0024%。
中小投资者表决情况为：同意747,626,759股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的99.9837%；反对64,162股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的0.0086%；弃权57,400股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0077%。
本议案获得通过。
6、审议《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
表决结果：同意2,375,737,386股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的99.9949%；反对64,162股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的0.0027%；弃权57,400股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的0.0024%。
中小投资者表决情况为：同意747,626,759股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的99.9837%；反对64,162股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的0.0086%；弃权57,400股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0077%。
本议案获得通过。
7、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意2,375,794,786股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的99.9973%；反对64,162股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意747,684,159股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的99.9914%；反对64,162股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0086%；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
8、审议《关于确认2017年度日常关联交易及2018年度日常性
关联交易预计的议案》
表决结果：同意528,452,658股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的99.9996%；反对2,262股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的0%。
