广东温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2017-106
广东温氏食品集团股份有限公司
关于终止2016年度员工持股计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017
年 11月19 日召开了第二届董事会第二十八次（临时）会议，审议
通过了《关于终止广东温氏食品集团股份有限公司2016年度员工持
股计划（认购非公开发行股票方式）的议案》，公司决定终止公司2016
年度员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（以下简称“本次员工持股计划”）事项，具体情况如下：
一、员工持股计划的基本情况
1、公司于2016年2月1日召开的第二届董事会第四次会议及
第二届监事会第四次会议、2016年4月14日召开的2016年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于公司<2016年度员工持股计划（草
案）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》。
2、公司于2016年8月11日召开第二届董事会第十四次会议及
第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于<广东温氏食品集团股份有限公司 2016 年度员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》。
二、员工持股计划的进展情况
截至本公告披露之日，本次员工持股计划尚未开始实施，后续 广东温氏食品集团股份有限公司
相关工作均未开展。
三、员工持股计划终止的原因
公司本次非公开发行股票事宜已经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东温氏食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]749号）核准，该批复自核准发行之日（2017年5月19日）起6个月内有效。在取得批复后，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。
因近期再融资政策法规、市场环境等因素发生变化，公司未能在该批复规定的6个月有效期内（即2017年11月19日之前）完成本次非公开发行股票事宜，批复有效期已届满并自动失效。鉴于此，公司拟终止本次员工持股计划。
四、员工持股计划终止履行的审批程序
根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权董事会办理公司 2016 年度员工持股计划具体事宜的议
案》，终止公司本次员工持股计划的事宜由公司董事会办理，无需提交公司股东大会审议。
2017年11月19日，公司第二届董事会第二十八次（临时）会
议与公司第二届监事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于终止广东温氏食品集团股份有限公司2016年度员工持股计划（认购非公开发行股票方式）的议案》，决定终止本次员工持股计划。公司独立董事就公司终止本次员工持股计划发表了独立意见。
五、终止本次员工持股计划对公司的影响
公司决定终止本次员工持股计划不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生 广东温氏食品集团股份有限公司
影响。公司未来不排除将根据实际经营情况及员工意愿，选择合适的方式，继续建立长期有效的激励机制，实现公司和员工的共同发展。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十八次（临时）会议决议；
2、公司第二届监事会第二十一次（临时）会议决议。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司
董事会
2017年11月19日
