300497 深市 富祥药业

              江西富祥药业股份有限公司

                      章程修正案

  根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际发展和经
营状况，江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召
开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，主要修订情况如下：

            修订前                            修订后

                                      第三十四条  公司股东大会、董事
                                  会决议内容违反法律、行政法规的，股
                                  东有权请求人民法院认定无效。

                                      股东大会、董事会的会议召集程
    第三十四条  公司股东大会、董事 序、表决方式违反法律、行政法规或者
会决议内容违反法律、行政法规的，股 本章程，或者决议内容违反本章程的，
东有权请求人民法院认定无效。      股东有权自决议作出之日起 60 日内，
股东大会、董事会的会议召集程序、表 请求人民法院撤销。但是，股东大会、决方式违反法律、行政法规或者本章 董事会的会议召集程序或者表决方式程，或者决议内容违反本章程的，股东 仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响有权自决议作出之日起 60 日内，请求 的除外。

人民法院撤销。                        未被通知参加股东大会会议的股
                                  东自知道或者应当知道股东大会决议
                                  作出之日起六十日内，可以请求人民法
                                  院撤销；自决议作出之日起一年内没有
                                  行使撤销权的，撤销权消灭。


                                      第五十三条  公司召开股东大会，
                                  董事会、监事会以及单独或者合并持有
                                  公司 3%以上股份的股东，有权向公司
                                  提出提案。

                                      单独或者合计持有公司 3%以上股
    第五十三条  公司召开股东大会，

                                  份的股东，可以在股东大会召开 10 日
董事会、监事会以及单独或者合并持有

                                  前提出临时提案并书面提交召集人。召
公司 3%以上股份的股东，有权向公司

                                  集人应当在收到提案后2日内发出股东
提出提案。

                                  大会补充通知，公告临时提案的内容。
  单独或者合计持有公司 3%以上股

                                      除前款规定的情形外，召集人在发
份的股东，可以在股东大会召开 10 日

                                  出股东大会通知公告后，不得修改股东
前提出临时提案并书面提交召集人。召

                                  大会通知中已列明的提案或增加新的
集人应当在收到提案后2日内发出股东

                                  提案。

大会补充通知，公告临时提案的内容。

                                      股东大会通知中未列明或不符合
  除前款规定的情形外，召集人在发

                                  本章程第五十二条规定的提案，股东大
出股东大会通知公告后，不得修改股东

                                  会不得进行表决并作出决议。

大会通知中已列明的提案或增加新的

                                      为保护公司战略和业务稳定及全
提案。

                                  体股东（尤其是中小股东）利益，在发
  股东大会通知中未列明或不符合

                                  生公司被恶意收购的情况下，收购者应
本章程第五十二条规定的提案，股东大

                                  就收购后的安排计划事宜提出完整、明
会不得进行表决并作出决议。

                                  确的意向和意见（包括但不限于最终持
                                  股数额目标；收购后对董事会、高级管
                                  理人员的提名、更换安排；对公司经营
                                  战略和方针计划；对公司业务经营计
                                  划；对公司资产、人员、技术变更计划
                                  等），并与公司董事会讨论达成一致意

                                  见。

                                      收购方向公司股东大会提出关于
                                  出售公司资产或收购其他资产等议案
                                  时，应在该等议案中对于出售、收购资
                                  产的基本情况、交易发生的必要性、定
                                  价方式及其合理性、收购或出售资产的
                                  后续安排以及该次交易对公司持续盈
                                  利能力的影响等事项做出充分的分析
                                  及说明，并提供全部相关资料。

                                  提案所披露信息不完整或不充分的，或
                                  者提案人提供的相关资料不足以支撑
                                  提案内所包含相关信息的，应由召集人
                                  负责告知提案人并由提案人2日内修改
                                  完善后重新提出。构成重大资产重组
                                  的，按照《上市公司重大资产重组管理
                                  办法》等相关法律法规的规定办理。

    第七十七条  下列事项由股东大    第七十七条  下列事项由股东大
会以特别决议通过：                会以特别决议通过：

  （一）公司增加或者减少注册资    （一）公司增加或者减少注册资
本；                              本；

  （二）公司的分立、合并、解散和    （二）公司的分立、合并、解散和
清算、变更公司形式；              清算、变更公司形式；

    …….                              …….

  （十）法律、行政法规、本章程或    （十）法律、行政法规、本章程或
股东大会议事规则规定的，以及股东大 股东大会议事规则规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大 会以普通决议认定会对公司产生重大
影响的、需要以特别决议通过的其他事 影响的、需要以特别决议通过的其他事
项。                              项。

                                      股东大会审议收购方为实施恶意
                                  收购而提交的关于购买或出售资产、租
                                  入或租出资产、赠与资产、关联交易、
                                  对外投资（含委托理财等）、对外担保
                                  或抵押、提供财务资助、债权或债务重
                                  组、签订管理方面的合同（含委托经营、
                                  受托经营等）、研究与开发项目的转移、
                                  签订许可协议等议案时，应由股东大会
                                  以出席会议的股东所持表决权的四分
                                  之三以上通过。

                                      收购方对公司章程中关于反恶意
                                  收购条款的修改，应由股东大会以出席
                                  会议的股东所持表决权的四分之三以
                                  上通过。

                                      在发生公司被恶意收购的情况下，
                                  任何董事监事、总经理或其他高级管理
                                  人员在不存在违法犯罪行为、或不存在
                                  不具备所任职务的资格及能力或不存
                                  在违反公司章程规定等情形下，于任期
                                  未届满前被终止或解除职务的，公司应
                                  按该名董事、监事、总经理或其他高级
                                  管理人员在公司任职年限内税前