300497 深市 富祥药业

  证券代码：300497    证券简称：富祥药业    公告编号：2023-037
                  江西富祥药业股份有限公司

            关于修订《公司章程》等制度规则的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业
  板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
  司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件，并结合公司实
  际情况，江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开
  第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司
  章程>等制度规则的议案》。本次修订制度情况如下，具体修订内容详见公司同日在巨
  潮资讯网上披露的相关制度文件及《公司治理相关制度修订对照表》：

    序号                制度名称                是否提交股东大会审议

      1      《江西富祥药业股份有限公司章程》            是

      2            《关联交易管理制度》                  是

      3            《募集资金管理制度》                  否

      4        《董事会审计委员会工作细则》              否

      5          《重大信息内部报告制度》                否

            《董事、监事和高级管理人员持有公司

      6                                                    否

                  股份及其变动管理制度》

      7            《信息披露管理制度》                  否

      8        《内幕信息知情人登记制度》                否


9          《投资者关系管理制度》                  否

特此公告。

                                            江西富祥药业股份有限公司
                                                          董事会

                                                      2023 年 4 月 25 日