证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2022-039
江西富祥药业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2022
年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知
时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议于 2022 年 4 月 13 日以现
场及通讯的方式举行。会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 7 人。会议由董事长包
建华主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公 司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的相关规定,选举包建华先生为公 司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届 满之日为止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，公司董事会选举下列人员组成公司第四届 董事会专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之 日止。具体情况如下：
（1）战略委员会：包建华先生（主任委员）、喻文军先生、刘洪先生；
（2）审计委员会：李燕女士（主任委员）、包建华先生、陈祥强先生；
（3）薪酬与考核委员会：陈祥强先生（主任委员）、刘洪先生、柯丹女士；
（4）提名委员会：刘洪先生（主任委员）、陈祥强先生、程荣武先生。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
各委员简历详见公司 2022 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的相关规定，经董事长提名，
聘任包建华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会届满之日止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的相关规定，经总经理提名，聘任刘英女士、张祥明先生、戴贞亮先生、魏海鹏先生、彭云女士为公司副总经理，杨光先生为公司财务总监（财务负责人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司章程的相关规定，经董事长提名，聘任彭云女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 13 日
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