300497 深市 富祥药业

  证券代码：300497      证券简称：富祥药业      公告编号：2022-040
                  江西富祥药业股份有限公司

                第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022
  年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知
  时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议于2022年4月13日以现场
  的方式举行。会议应出席监事3人，实际出席的监事3人。会议由监事会主席杨海滨主
  持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程
  的有关规定，合法有效。经与会监事审议，通过如下决议：

      一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

      公司已于 2022 年 4 月 13 日完成第四届监事会成员任命，依据《公司法》、《深圳
  证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
  —创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正常运作，
  选举杨海滨先生为公司第四届监事会主席。任期至第四届监事会届满之日止。

      表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

      特此公告。

                                                    江西富祥药业股份有限公司
                                                                  监事会

                                                            2022 年 4 月 13 日