证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2022-038
江西富祥药业股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
江西富祥药业股份有限公司（以下简称：“公司”）2022年第二次临时股东大会于
2022年4月13日（星期三）下午14:30点在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司会
议室召开，会议由董事长包建华先生主持。
会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年4月13日上午9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2022年4月13日9:15-15:00的任意时间。
会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 143,733,665 股，占上市公司总股份
的 26.1332％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 133,399,209 股，占上市公
司总股份的 24.2542％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 10,334,456 股，占上市
公司总股份的 1.8790％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 6,811,456 股，占上市公司总股
份的 1.2384％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 6,811,456 股，占上市公
司总股份的 1.2384％。
3、公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师现场出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意 25,131,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9113％；反
对 22,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0887％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 6,789,156 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.6726％；反对 22,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3274％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东包建华、柯丹、程荣武对本议案回避表决。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 143,711,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9845％；反
对 22,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0155％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 6,789,156 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.6726％；反对 22,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3274％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
出席本次股东大会的股东采取累积投票制对议案进行了表决，具体结果如下：
3.01.选举包建华先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数：143,706,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：6,784,053 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5977%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过，当选。
3.02.选举喻文军先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数：143,706,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：6,784,053 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5977%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过，当选。
3.03.选举程荣武先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数：143,706,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：6,784,053 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5977%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过，当选。
3.04.选举柯丹女士为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数：143,706,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：6,784,053 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5977%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过，当选。
4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.01.选举李燕女士为第四届董事会独立董事
表决情况：同意股份数：143,706,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：6,784,053 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5977%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过，当选。
4.02.选举刘洪先生为第四届董事会独立董事
表决情况：同意股份数：143,706,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：6,784,053 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5977%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过，当选。
4.03.选举陈祥强先生为第四届董事会独立董事
表决情况：同意股份数：143,713,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：6,791,353 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7049%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过，当选。
5、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01.董巍先生为第四届监事会非职工代表监事
表决情况：同意股份数：143,706,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：6,784,053 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5977%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过，当选。
5.02.选举叶婷为第四届监事会非职工代表监事
表决情况：同意股份数：143,713,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：6,791,353 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7049%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过，当选。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京植德律师事务所委派的律师见证，北京植德律师事务所出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上
市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江西富祥药业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京植德律师事务所关于江西富祥药业股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 13 日
查看PDF原文
