证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2022-004
江西富祥药业股份有限公司
关于变更部分向特定对象发行股票募集资金用途暨新增募投项目的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月6日召开了第三届董
事会第二十七次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分向特
定对象发行股票募集资金用途暨新增募投项目的议案》。在综合考虑公司整体发展战
略及产能布局前提下，为确保募集资金的高效使用，公司拟变更部分向特定对象发行
股票募集资金用于建设“年产10,000吨VC和2,000吨FEC项目”。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，
本事项需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：
一、向特定对象发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2020]3231 号《关于同意江西富祥药
业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特定对象发行普
通股（A 股）79,191,640 股，每股面值 1.00 元，发行价格 12.68 元/股，共募集资金
1,004,149,995.20 元，扣除保荐承销发行费用人民币 10,000,000.00 元，减除其他与发
行权益性证券直接相关的外部费用 2,785,933.52 元，实际募集资金净额为人民币
991,364,061.67 元。上述募集资金于 2020 年 12 月 31 日到位，经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2021]第 ZF10008 号验资报告，已全部存
放于募集资金专户。
二、原募投项目计划和实际投资情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目和使用情
况如下：
单位：万元
序 预计投资 募集资金 募集资金 募集资金累 未使用募
号 实施主体 项目名称 总额 拟投入金 拟投入净 计投入金额 实施进展 集资金（含
额 额 利息收入）
景德镇富祥 富祥生物
1 生命科技有 医药项目 105,382.00 89,000.00 87,721.41 32,912.83 建设中 55,351.29
限公司
年产 616 6,237.21 万
潍坊奥通药 吨那韦中 元（含已签 已建成
2 业有限公司 间体、900 15,000.00 11,415.00 11,415.00 订合同尚未 投产 5,321.78
吨巴坦中 支付的设备
间体项目 等尾款）
合计 120,382.00 100,415.00 99,136.41 39,150.04 - 60,673.07
三、变更部分向特定对象发行股票募集资金用途暨新增募投项目的原因
公司自成立以来，一直围绕产业链不断完善发展，坚持“医药中间体—原料药—
制剂”发展战略。在巩固主业的同时，公司积极依托多年医药行业经验累积形成的质
量管理与EHS管理能力、扎实的工艺开发和高标准规模化的生产制造能力，不断跟踪
市场及行业发展动态，以寻求符合公司战略发展的新机遇。
在综合考虑公司整体发展战略及产能布局前提下，为确保募集资金尽早取得投资
效益，提高募集资金使用效率，把握产品发展契机，公司拟将向特定对象发行股票募
投项目“富祥生物医药项目”的部分募集资金23,905.72万元及使用向特定对象发行股
票募投项目“年产616吨那韦中间体、900吨巴坦中间体项目”的节余募集资金5,321.78
万元，合计29,227.50万元，用于建设“年产10,000吨VC和2,000吨FEC项目”，以保障公
司中长期持续稳定发展。
本次变更后募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 募集资金
号 实施主体 项目名称 预计投资总额 拟投入净额（含利息
收入）
1 景德镇富祥生命 富祥生物医药项目 105,382.00 64,358.40
科技有限公司
潍坊奥通药业有 年产 616 吨那韦中间体、900 该项目已建成投产，
2 限公司 吨巴坦中间体项目 15,000.00 实际使用募集资金
6,237.21 万元
3 景德镇富祥生命 年产 10,000 吨 VC 和 2,000 吨 32,227.50 29,227.50
科技有限公司 FEC 项目
合计 99,823.11
上述项目募集资金不足部分，由公司以自有资金和自筹资金按照原项目施工计划继续实施建设。
四、新增募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目名称：年产10,000吨VC和2,000吨FEC项目
2、项目实施主体：景德镇富祥生命科技有限公司
3、项目实施地点：江西省景德镇高新区（景德镇电厂南侧）
4、项目建设周期：12个月
5、项目投资金额：总投资为32,227.50万元，其中建设投资29,227.50万元，铺底流动资金3,000.00万元。
6、资金来源：本次变更的部分募集资金及结余募集资金
7、项目建设内容：新建生产车间、公用工程楼、仓库、综合辅助楼、区域控制室、罐区、厂区总平面及厂区综合管线等。
（二）项目实施主体基本情况
1、项目单位： 景德镇富祥生命科技有限公司
2、法定代表人：包建华
3、注册资本： 壹亿元整
4、营业期限： 长期
5、经营范围： 一般项目：生物医药技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务：片剂、注射剂、原料药制造、销售（凭药品生产经营许可证经营）：医药中间体和化工原料（不含危险化学品）制造、销售；经营进出口业务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
6、股东情况：江西富祥药业股份有限公司，持股100%
7、财务状况：景德镇富祥于2020年4月成立，目前属于建设期，尚未开展业务。
（三）项目可行性分析
1、项目建设背景和可行性
（1）市场前景广阔
2021年上半年，在“碳达峰、碳中和”的目标引领下，全国锂离子电池行业实现快速增长，产品质量和工艺技术不断提高，产业发展趋势整体向好。《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》中明确，到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。国内多个省市均做出了符合自身区域发展的新材料产业规划，行业迎来新的发展阶段。根据中国汽车工业协会数据显示，2021年上半年中国新能源乘用车累计销量120.6万辆，同比增长201.5%。伴随新能源汽车和锂离子电池产业的巨大市场需求和良好的发展前景，碳酸亚乙烯酯（VC）、氟代碳酸乙烯酯（FEC）等产品的市场需求将会同步增长，产业发展前景广阔。
（2）符合国家政策方向
作为锂电池的关键材料，CEC（氯代碳酸乙烯酯）、VC（碳酸亚乙烯酯）和FEC（氟代碳酸乙烯酯）是锂电新能源产业链中最前端的基础材料之一，其生产过程可充分实现电厂余热等资源化利用，工业废盐可利用先进技术和装备实现循环综合利用。因此，本项目符合国家十四五规划、十四五循环经济发展规划、江西省十四五规划及有关产业政策的规定，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类项目。
（3）公司拥有良好的项目实施基础
公司成立至今一直重视产品生产技术的革新与工艺的改进优化，围绕反应物绿色替代、反应工序优化、反应操作简化、反应条件精细控制等核心工艺，经过多年的不断探索研发与反复实验攻关，公司开发了大吨位一锅法生产技术、催化氧化反应技术、手性合成技术、清洁生产技术等技术工艺，有效克服了传统技术工艺的不足，因此公司具有丰富的化学合成技术优势和行业经验。目前，公司已经搭建该项目的核心团队，项目前期建设的相关准备工作正在有序推进。基于公司过往项目推进过程中高效的落地执行能力，以及多年来形成的市场销售能力。一旦该项目相关行政等手续完成，公司可按照项目计划快速推进项目建设，从而尽早实现项目投产。
（4）公司战略发展规划的需要
公司一直来以高端抗生素原料药及中间体，以及抗病毒药物中间体产品的研发、生产和销售为主业，坚持“医药中间体—原料药—制剂”一体化发展战略，并取得了较好成果。考虑到疫情及国家相关政策带来的不确定性影响，公司结合自身优势资源，顺应产业发展趋势，拓宽公司产品品种，是完善公司战略发展规划的现实需要，有利于提高公司的抗风险能力和盈利能力，促进公司可持续发展。
综上所述，本项目的建设具有良好的市场需求，符合国家相关产业政策，在技术、人员、生产等方面具备了可行性，具有明显的经济和社会效益，因此本项目的建设是必要的、可行的。
2、项目土地及项目备案情况
本项目位于江西省景德镇高新区（景德镇电厂南侧），项目在厂区内用地面积约300亩。本项目已取得景德镇高新技术开发区管理委员会科技发展局出具的《江西省企业投资项目备案通知书》。目前该项目环评等程序尚在办理中。
3、项目实施面临的风险及应对措施
（1）市场需求波动以及竞争加剧的风险
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