300497 深市 富祥药业

证券代码：300497      证券简称：富祥药业      公告编号：2021-072

                江西富祥药业股份有限公司

            第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

  江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议

于 2021 年 10 月 24 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2021 年 10 月 26 日以现

场及通讯的方式举行。会议应出席董事 9 人，实际出席的董事 9 人。会议由董事长包
建华主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公
司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

    一、审议通过《2021 年第三季度报告》

  董事会认为：公司 2021 年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了
本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于全资子公司投资建设年产 11,260 吨特种有机硅项目的议案》

  董事会认为：公司全资子公司江西如益投资建设年产11,260吨特种有机硅项目，
项目投资总金额为人民币 46,208 万元。项目的实施，不仅符合国家和地方产业发展
规划，而且也符合公司发展需要。一方面，顺应了产业发展需要，有利于满足日益增
长的市场需求；另一方面，有利于公司进行产品产业链延伸，拓展公司业务板块，为
公司创造新的利润增长点，增强公司的抗风险能力和持续盈利能力，进一步提升公司

综合竞争力，有助于公司健康、稳定、可持续发展。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

                                                江西富祥药业股份有限公司
                                                          董事会

                                                      2021 年 10 月 26 日