300497 深市 富祥药业

证券代码：300497      证券简称：富祥药业      公告编号：2021-070

                江西富祥药业股份有限公司

          2021年第二次临时股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、江西富祥药业股份有限公司（以下简称：“公司”）2021年第二次临时股东大
会于2021年10月25日（星期一）下午14:30点在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号
公司会议室召开，会议由董事长包建华先生主持。

  会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年10月25日上午9：15—9：
25，9：30-11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2021年10月25日9：15-15：00的任意时间。

  会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

  2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共12名，代表的股份数为120,573,860
股，占公司股份总数的21.9223％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理5名，代

表的股份数为116,012,800股，占公司股份总数的21.0931％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共7名，代表的股份数为4,561,060股，占公司股份总数的0.8293％。

  3、公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

  会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：
    1、审议通过《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》

  表决情况：同意 120,573,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.00％。

  其中，中小股东表决情况：同意 4,561,060 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.00％。

  三、律师出具的法律意见

  本次会议由北京植德律师事务所委派的律师见证，北京植德律师事务所出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、江西富祥药业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

  2、北京植德律师事务所关于江西富祥药业股份有限公司2021年第二次临时股东
大会的法律意见书。

  特此公告。

                                                江西富祥药业股份有限公司
                                                              董事会

                                                        2021 年 10 月 25 日