证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2021-064
江西富祥药业股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2021年9月30日以电子邮件等方式通知全体董事，并于2021年10月8日以现场及通讯的方式举行。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长包建华主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》
因生产经营需要，公司（含子公司）拟与南平铭正医药化学有限公司产生部分关联交易，主要是向关联方采购医药原料及其他原料，预计新增 2021 年日常关联交易
金 额 不 超 过 1,500 万 元 人 民 币 （ 不 含 税 ）。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
关联董事包建华、柯丹回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，拟聘任刘路辕女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
公司独立董事符念平先生因连续担任公司独立董事满 6 年，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，符念平先生申请辞去独立董事及董事会下设各专门委员会的相关职务，离任后不在公司担任任何职务。截止本公告日，符念平先生未持有公司股份。
为确保董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，提名刘洪先生为公司第三届董事会独立董事及第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满换届之日止。
刘洪先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 具体 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2021 年 10 月 25 日 14:30 在公司召开 2021 年第二次临时股东大会，本
次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司
董事会
2021年10月8日
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