300496 深市 中科创达

证券代码：300496        证券简称：中科创达        公告编号：2024-047
              中科创达软件股份有限公司

          第四届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次
会议于 2024 年 5 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2024 年 5 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席刘学徽主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    二、监事会会议审议情况

    （一）、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》。

  1、审议通过《提名刘学徽先生为第五届监事会非职工代表监事》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、审议通过《提名叶宁女士为第五届监事会非职工代表监事》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）、审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》


  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

  经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

  1、 第四届监事会第二十三次会议决议。

    特此公告。

                                      中科创达软件股份有限公司监事会
                                                    2024 年 5 月 24 日