证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-001
中科创达软件股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2023 年 1 月 11 日（星期三）14:00
2、 召开地点：北京市海淀区清华东路 9 号院 3 号楼创达大厦
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长赵鸿飞先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中科创达软件股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 42 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 183,197,351 股，占公司有表决权股份总数457,478,344 股的 40.0450%。其中：通过现场投票的股东共 19 人，代表有表决权的公司股份数合计为 145,487,234 股，占公司有表决权股份总数 457,478,344 股的31.8020%；通过网络投票的股东共 23 人，代表有表决权的公司股份数合计为37,710,117 股，占公司有表决权股份总数 457,478,344 股的 8.2430%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 41
人，代表有表决权的公司股份数合计为 60,846,288 股，占公司有表决权股份总数457,478,344 股的 13.3004%。其中：通过现场投票的股东共 18 人，代表有表决权的公司股份23,136,171 股，占公司有表决权股份总数457,478,344 股的 5.0573%；通过网络投票的股东共23人，代表有表决权的公司股份数合计为37,710,117股，占公司有表决权股份总数 457,478,344 股的 8.2430%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于增补董事的议案》
表决情况：同意 183,051,648 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9205％；反对 145,703 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0795％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 60,700,585 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7605％；反对 145,703 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2395％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（二）逐项审议通过《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>及其附件（<股东大会议事规则><董事会议事规则>）的议案》
议案 2.01、《公司章程》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 183,174,951 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9878％；反对 2,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013％；弃权 20,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109％。
中小股东表决情况：同意 60,823,888 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9632％；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0039％；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0329％。
议案 2.02、《股东大会议事规则》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 183,174,951 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9878％；反对 2,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013％；弃权 20,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109％。
中小股东表决情况：同意 60,823,888 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9632％；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0039％；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0329％。
议案 2.03、《董事会议事规则》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 183,174,951 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9878％；反对 2,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013％；弃权 20,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109％。
中小股东表决情况：同意 60,823,888 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9632％；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0039％；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0329％。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>附件<监事会议事规则>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 183,172,551 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9865％；反对 2,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0013％；弃权 22,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0122％。
中小股东表决情况：同意 60,821,488 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9592％；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0039％；弃权 22,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0368％。
（四）审议通过《关于公司发行 GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 183,135,128 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9660％；反对 42,223 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0230％；弃权 20,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109％。
中小股东表决情况：同意 60,784,065 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8977％；反对 42,223 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0694％；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0329％。
（五）逐项审议通过《关于公司发行 GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
议案 5.01、发行证券的种类和面值
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 183,135,128 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9660％；反对 42,223 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0230％；弃权 20,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109％。
中小股东表决情况：同意 60,784,065 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8977％；反对 42,223 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
议案 5.02、发行方式
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 183,135,128 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9660％；反对 42,223 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0230％；弃权 20,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109％。
中小股东表决情况：同意 60,784,065 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8977％；反对 42,223 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0694％；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0329％。
议案 5.03、发行时间
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 183,135,128 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9660％；反对 42,223 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0230％；弃权 20,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109％。
中小股东表决情况：同意 60,784,065 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8977％；反对 42,223 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0694％；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0329％。
议案 5.04、发行对象
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 183,135,128 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9660％；反对 42,223 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0230％；弃权 20,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109％。
的 0.0694％；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0329％。
议案 5.05、发行价格及定价原则
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 183,135,128 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9660％；反对 42,223 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0230％；弃权 20,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109％。
中小股东表决情况：同意 60,784,065 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8977％；反对 42,223 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0694％；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0329％。
议案 5.06、认购方式
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 183,135,128 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9660％；反对 42,223 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0230％；弃权 20,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109％。
中小股东表决情况：同意 60,784,065
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