招商证券股份有限公司
关于中科创达软件股份有限公司
增加部分募集资金投资项目实施主体的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为中科创达软件股份有限公司（以下简称“中科创达”、“公司”）2020 年创业板非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中科创达增加部分募集资金投资项目实施主体的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中科创达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1265 号）核准，公司向 14 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）20,652,110 股，每股发行价格为 82.36 元，募集资金总额为 1,700,907,779.60 元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,684,050,159.04
元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 17 日到账，已经致同会计师事务所（特殊普
通合伙）2020 年 7 月 28 日出具的“致同验字（2020）第 110ZC00230 号”《验资
报告》验资确认。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司（含募投项目实施主体）与募集资金专户开立银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金投资项目情况
本次发行，实际募集资金扣除发行费用后的净额为 1,684,050,159.04 元，本
次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 募集资金拟投入金
额
1 智能网联汽车操作系统研发项目 92,131.53 65,323.92
2 智能驾驶辅助系统研发项目 55,715.79 36,498.34
3 5G 智能终端认证平台研发项目 41,649.31 21,673.88
4 多模态融合技术研发项目 12,660.24 7,979.14
5 中科创达南京雨花研究院建设项目 51,362.90 36,929.74
总计 253,519.77 168,405.02
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 47,535.67 万
元，尚未使用的募集资金总额为 121,960.94 万元。其中，募集资金专户余额总计为 21,410.94 万元（含募集资金 20,319.35 万元，扣除手续费后专户存储累计利息1,091.59 万元），暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为 100,550.00 万元。三、本次拟增加实施主体的募集资金投资项目情况及原因
公司分别于 2020 年 2 月 23日和 2020 年 3 月 18日召开第三届董事会第十六
次会议和 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等相关议案。
为提高 2020 年非公开发行股票募集资金的使用效率，根据公司发展规划，
拟分别增加公司全资子公司大连中科创达软件有限公司（以下简称“大连创达”）、沈阳中科创达软件有限公司（以下简称“沈阳创达”）、北京创思远达科技有限公司（以下简称“创思远达”）及成都中科创达软件有限公司（以下简称“成都创达”）为部分募集资金投资项目的实施主体，具体增加情况如下：
序 募集资金投资项 本次变更前实施主体 本次变更后实施主体
号 目名称
1 智能网联汽车操 畅索软件科技（上海）有限公司 畅索软件科技（上海）有限公司
作系统研发项目 上海畅行达智能科技有限公司 上海畅行达智能科技有限公司
大连中科创达软件有限公司
沈阳中科创达软件有限公司
2 智能驾驶辅助系 畅索软件科技（上海）有限公司 畅索软件科技（上海）有限公司
统研发项目 上海畅行达智能科技有限公司 上海畅行达智能科技有限公司
大连中科创达软件有限公司
沈阳中科创达软件有限公司
3 5G 智能终端认证 西安中科创达软件有限公司 西安中科创达软件有限公司
序 募集资金投资项 本次变更前实施主体 本次变更后实施主体
号 目名称
平台研发项目 北京创思远达科技有限公司
4 中科创达南京雨 南京旭锐软件科技有限公司 南京旭锐软件科技有限公司
花研究院建设项 成都中科创达软件有限公司
目
本次增加募集资金投资项目实施主体，不改变募集资金的用途及实施方式，也不改变募集资金投向。公司将为本次新增募投项目实施主体分别开立专项资金账户，实行专户专储管理；并授权董事长及其授权人士根据相关规定，分别与新增实施主体、募集资金专户开立银行及保荐机构签署募集资金三方监管协议及办理其他相关事项。
四、本次拟增加实施主体的基本情况
本次拟增加实施主体均为公司的全资子公司，其基本情况如下：
1、大连创达
公司名称 大连中科创达软件有限公司
统一社会信用代码 91210231341082577J
类型 有限责任公司
住所 辽宁省大连高新技术产业园区翠涛街 30 号 7 层 1 号-14 号
法定代表人 王焕欣
注册资本 100 万元
成立日期 2015 年 8 月 4 日
营业期限 2015 年 8 月 4 日至无固定期限
许可项目：互联网信息服务，技术进出口，货物进出口（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
经营范围 以审批结果为准）一般项目：软件开发，信息技术咨询服务，软件
外包服务，信息系统集成服务，数据处理和存储支持服务，集成电
路设计，计算机软硬件及辅助设备零售，物联网技术服务（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、沈阳创达
公司名称 沈阳中科创达软件有限公司
统一社会信用代码 91210112340751759R
类型 有限责任公司
住所 辽宁省沈阳市浑南区上深沟村 863-9 号,沈阳国际软件园 D09 号楼
501 房间
法定代表人 王焕欣
注册资本 100 万元
成立日期 2015 年 8 月 10 日
营业期限 2015 年 8 月 10 日至无固定期限
软件开发、销售、技术咨询、技术服务；商务信息咨询；通讯设备
经营范围 销售；电子产品制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动。）
3、创思远达
公司名称 北京创思远达科技有限公司
统一社会信用代码 91110108MA005WWG6D
类型 有限责任公司
住所 北京市海淀区清华东路 9 号创达大厦 9 层 902
法定代表人 王焕欣
注册资本 1,000万元
成立日期 2016 年 6 月 1 日
营业期限 2016 年 6 月 1 日至无固定期限
技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；销售自行开发后的产
品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；计算机技术
培训（不得面向全国招生）；经济贸易咨询；货物进出口、技术进
经营范围 出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
4、成都创达
公司名称 成都中科创达软件有限公司
统一社会信用代码 9151010005494201X1
类型 有限责任公司
住所 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区交子大道 88 号中航国际广
场 1 幢 4 层 401-408 号
法定代表人 王焕欣
注册资本 3,000万元
成立日期 2012 年 11 月 6 日
营业期限 2012 年 11 月 6 日至 2024 年11 月 5 日
开发、销售软件并提供技术咨询、技术服务；商务咨询（不含前置
经营范围 许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；货物及技术
进出口（以上经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
五、本次拟增加实施主体对
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