300496 深市 中科创达

                     中科创达软件股份有限公司
                  第一届董事会第十七次会议决议
     中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2015年6月8日以现场加通讯方式举行，会议由董事长赵鸿飞先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及公司章程的规定。
     会议审议并通过如下议案：
一、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市时不进行股东公开发售股份的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、《关于调整公司募集资金投资项目使用募集资金金额的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、《关于2015年1-3月财务报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
     特此决议。
（本页无正文，为《中科创达软件股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》董事签字页）
    赵鸿飞（签名）：
    吴安华（签名）：
    耿增强（签名）：
    John Peter Cipolla（签名）：
    陈晓华（签名）：
    杨瑞荣（签名）：
    许亮（签名）：
    王涌（签名）：
    唐林林（签名）：
                                                中科创达软件股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2015年6月8日