300493 深市 润欣科技

证券代码：300493          证券简称：润欣科技        公告编号：2024-045
            上海润欣科技股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、本次监事会由半数以上监事共同推举的韩宝富先生召集，会议通知于
2024 年 6 月 7 日在公司 2023 年度股东大会召开完成后发出，经全体监事同意，
豁免本次会议通知的时间要求。

  2、本次监事会于 2024 年 6 月 7 日在上海市松江区三新北路 900 弄 610 号上
海立诗顿宾馆诺丁汉会议室召开，采取现场结合通讯方式投票表决。

  3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。

  4、本次监事会由半数以上监事共同推举的韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。

  5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

  二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

  同意选举韩宝富先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

  三、备查文件

1、经与会监事签署的《第五届监事会第一次会议决议》。
特此公告。

                                  上海润欣科技股份有限公司监事会
                                                    2024年6月7日