证券代码:300493 证券简称:润欣科技 公告编号:2021-056
上海润欣科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司(以下简称“润欣科技”或“公司”)于2021年5月18日在上海市松江区三新北路900弄612号上海立诗顿宾馆木屋会议室召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任葛琼为公司总经理,聘任庞军先生担任公司副总经理兼董事会秘书,聘任孙剑先生担任公司财务总监;聘任赵燕女士为公司证券事务代表。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形,不存在为“失信被执行人”的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
庞军先生、赵燕女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:
联系人:庞军、赵燕
通讯地址:上海市徐汇区田林路200号A号楼301室
邮政编码:200233
联系电话:021-54264260
传真号码:021-54264261
电子邮箱:investment@fortune-co.com
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会
2021年5月18日