300493 深市 润欣科技

证券代码：300493          证券简称：润欣科技        公告编号：2021-055
            上海润欣科技股份有限公司

          第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    1、本次监事会由半数以上监事推举的韩宝富先生召集，会议通知于 2021
年 4 月 21 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。

    2、本次监事会于 2021 年 5 月 18 日在上海市松江区三新北路 900 弄 612 号
上海立诗顿宾馆木屋会议室召开，采取现场结合通讯的方式投票表决。

    3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。

    4、本次监事会由半数以上监事推举的韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。

    5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

    同意选举韩宝富先生为公司第四届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

    三、备查文件

    1、经与会监事签署的《第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

                                  上海润欣科技股份有限公司监事会
                                                    2021年5月18日