300492 深市 华图山鼎

 证券代码：300492        证券简称：华图山鼎          公告编号：2021-053
                        华图山鼎设计股份有限公司

                    第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

    1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 日召开
2021 年第一次临时股东大会选举产生公司第四届监事会非职工代表监事成员，与同日召开的公司 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。经第四届监事会全体监事同意豁免会议提前通知的时间要求，以口头方式临时通知后于同日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开第四届监事会第一次会议。

    2、本次监事会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席易晓
英主持，公司高级管理人员列席了会议。

    3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

    与会监事认真审议并通过如下议案，并决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    同意选举易晓英为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次公司监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任职届满时止。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

                                                华图山鼎设计股份有限公司
                                                          监事会

                                                    2021 年 11 月 18 日