证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2021-049
华图山鼎设计股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华图山鼎设计股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决定于 2021 年 11
月 17 日（星期三）召开公司 2021 年第一次临时股东大会，现将会议有关安排通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司 2021 年第一次临时股东大会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 17 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
11 月 17 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2021 年 11 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 11 月 11 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2021 年 11 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：四川省成都市锦江区东大街芷泉段 231 号成都东方广场
假日酒店 2F 会议室金桂厅。
二、会议审议事项
本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过后提交，具体为：
1、 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人
的议案》；
1.01 选举吴正杲为公司第四届董事会非独立董事；
1.02 选举林升为公司第四届董事会非独立董事；
1.03 选举张仕友为公司第四届董事会非独立董事；
1.04 选举李曼卿为公司第四届董事会非独立董事；
1.05 选举郑文照为公司第四届董事会非独立董事；
1.06 选举易定友为公司第四届董事会非独立董事；
2、 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的
议案》；
2.01 选举谭巧云为公司第四届董事会独立董事；
2.02 选举李兴敏为公司第四届董事会独立董事；
2.03 选举孟国碧为公司第四届董事会独立董事；
3、 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候
选人的议案》；
3.01 选举易晓英为公司第四届监事会非职工代表监事；
3.02 选举陈颖为公司第四届监事会非职工代表监事；
4、 审议《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，该议案需要以特别决
议形式审议通过；
5、 审议《关于修改<公司章程>的议案》，该议案需要以特别决议形式审议通
过；
6、 审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
7、 审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打钩
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00： 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 应选人数
事候选人的议案》 6 人
1.01： 选举吴正杲为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02： 选举林升为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03： 选举张仕友为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04： 选举李曼卿为公司第四届董事会非独立董事 √
1.05： 选举郑文照为公司第四届董事会非独立董事 √
1.06： 选举易定友为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00： 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 应选人数 3
事候选人的议案》 人
2.01 选举谭巧云为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举李兴敏为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举孟国碧为公司第四届董事会独立董事 √
3.00： 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 应选人数 2
表监事候选人的议案》 人
3.01： 选举易晓英为公司第四届监事会非职工代表监事 √
3.02： 选举陈颖为公司第四届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00： 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 √
5.00： 《关于修改<公司章程>的议案》 √
6.00： 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》 √
7.00： 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2021 年 11 月 15 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00
2、登记地点：四川省成都市锦江区东大街芷泉段 6 号时代 1 号 37F 董事会
办公室
3、登记办法：
（1）法人股东进行会议登记应提供：法人股东由其法定代表人出席会议的，
应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
股东账户、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大
会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登
记表（附件三）以便登记确认。传真或信函须在 2021 年 11 月 15 日 17:00 前送
达董事会办公室方为有效。来信请寄：四川省成都市锦江区东大街芷泉段 6 号时代 1 号 37F 公司董事会办公室，邮编：610065（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
董事会秘书 章丹
电话：（86）28-86713701
传真：（86）28-86672200
邮箱：cendes.bso@cendes-arch.com
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场。
七、网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议公告；
2、第三届监事会第二十一次会议决议公告。
华图山鼎设计股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 2 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350492。
2、投票简称：华图投票。
3、填报表决意见或选举票数。
（1）本次股东大会议案对应编码表：
表一、 股东大会议案对应“提案编码” 一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.
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