300492 深市 华图山鼎

 证券代码：300492        证券简称：华图山鼎        公告编号：2021-047
                      华图山鼎设计股份有限公司

                      关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届监事会换届选举工作。

    根据《公司章程》规定，公司第四届监事会设监事 3 名，其中非职工代表监
事 2 名，职工代表监事 1 名。2021 年 11 月 1 日，公司召开第三届监事会第二十
一次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名易晓英、陈颖为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件）。

    上述监事候选人需经公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投
票制选举。经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

    公司第四届监事会成员任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之
日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。最近两年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事候选人数未超过公司监事总数的三分之一。

    公司向第三届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司
        监事会

    2021 年 11 月 2 日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历：

    易晓英女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996
年 10 月至 2012 年 10 月任华意胶板深圳有限公司财务负责人；2013 年 7 月至
2015 年 8 月任中车石家庄车辆有限公司财务副部长；2015 年 9 月至 2017 年 8
月任中车石家庄车辆有限公司财务部长；2017 年 9 月至 2018 年 9 月任石家庄中
车轨道交通装备有限公司副总经理兼财务总监；2018 年 9 月至 2019 年 1 月任北
京华图宏阳教育文化发展股份有限公司财务副总监；2019 年 1 月至今任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司财务总监；2019 年 12 月至今担任华图山鼎董事。

    截至目前，易晓英女士未持有公司股份，与公司实际控制人易定宏为兄妹关系；除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定不得担任监事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    陈颖女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006
年 1 月至 2009年 12 月历任北京京辉混凝土有限公司人力资源部专员、经理；2010
年 3 月至 2011 年 1 月任北京住总混凝土有限公司经营部主管；2011 年 2 月到今
历任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司审计监察部专业经理、审计监察部总监、总裁办常务副主任。

    截至目前，陈颖女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定不得担任监事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。