证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-010
石家庄通合电子科技股份有限公司
关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易事项概述
1、关联交易事项
2023年2月24日，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称 “公司”）
召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，同意公司与石家庄尚速科技合伙企业（有限合伙）、石家庄尚灿科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“交易对方”）签订《关于河北通合新能源科技有限公司之股权转让协议》，公司以自有资金66万元收购石家庄尚速科技合伙企业（有限合伙）持有的河北通合新能源科技有限公司（以下简称“通合新能源”、“交易标的”或“标的公司”）16.5%股权；以自有资金69万元收购石家庄尚灿科技合伙企业（有限合伙）持有的通合新能源16.5%股权（上述交易对方合计持有的通合新能源33%股权以下简称为“交易标的”或“标的股权”）。本次交易前，公司持有通合新能源的股权比例为67%，通合新能源为公司控股子公司；本次交易完成后，公司持有通合新能源的股权比例变更为100%，通合新能源成为公司全资子公司。
2、关联关系说明
由于公司董事张逾良先生为交易对方的执行事务合伙人，按照相关法律法规规定，本次交易构成关联交易。
3、审议程序
（1）2023年2月24日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，关联董事张逾良先生回避表决。同时，公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
（2）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
二、交易对方基本情况
（一）石家庄尚速科技合伙企业（有限合伙）
1、基本情况
名称 石家庄尚速科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91130101MA7BBRX38F
类型 有限合伙企业
住所 石家庄高新区漓江道350号中试实验楼4层404室
执行事务合伙人 张逾良
成立日期 2021年08月31日
营业期限 长期
经营范围 新能源技术推广服务；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
2、出资结构
序号 合伙人 认缴出资额（万元） 出资比例
1 张逾良 136.00 41.21%
2 李博 95.00 28.79%
3 宋波 64.00 19.39%
4 侯涛涛 10.00 3.03%
5 田超 10.00 3.03%
6 陈超飞 5.00 1.52%
7 李永胜 5.00 1.52%
8 徐艳超 5.00 1.52%
合计 330 100%
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
3、关联关系：公司董事张逾良先生为石家庄尚速科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，石家庄尚速科技合伙企业（有限合伙）为公司关联方。
4、经查询，石家庄尚速科技合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。
（二）石家庄尚灿科技合伙企业（有限合伙）
1、基本情况
名称 石家庄尚灿科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91130101MA7BBRUT16
类型 有限合伙企业
住所 石家庄高新区漓江道350号中试实验楼4层403室
执行事务合伙人 张逾良
成立日期 2021年08月31日
营业期限 长期
经营范围 新能源技术推广服务；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
2、出资结构
序号 合伙人 认缴出资额（万元） 出资比例
1 张逾良 281.25 85.23%
2 李博 17.5 5.30%
3 彭玉成 10 3.03%
4 李龙龙 5 1.52%
5 李维旭 5 1.52%
6 李静芝 5 1.52%
7 李金洁 5 1.52%
8 宋波 1.25 0.38%
合计 330 100%
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
3、关联关系：公司董事张逾良先生为石家庄尚灿科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，石家庄尚灿科技合伙企业（有限合伙）为公司关联方。
4、经查询，石家庄尚灿科技合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、通合新能源的基本信息
名称 河北通合新能源科技有限公司
统一社会信用代码 91130101MA07PFDX3Y
类型 其他有限责任公司
住所 石家庄高新区漓江道350号
法定代表人 张逾良
注册资本 2,000万元人民币
成立日期 2016年04月05日
营业期限 长期
新能源电动汽车充电电源（充电桩）及配套设备、新能源电动汽车车
载电源、新能源电动汽车电机控制器及配套设备、电力一体化电源、
电力操作电源、不间断电源、应急电源、通信电源、高压直流电源、
稳压电源、特种电源、铁路电源、储能电源、伺服电机控制器、工业
经营范围 节能及电能质量治理设备、光伏组件、光伏逆变器研发、制造和销售；
新能源电动汽车充电站、光伏电站和微网储能系统的建设及运营；新
能源电动汽车租赁；信息技术的开发、技术咨询、技术服务；商品和
技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、通合新能源主要财务指标
单位：万元
序号 项目 2022年9月30日（未经审计） 2021年12月31日（经审计）
1 资产总额 7,146.69 2,304.41
2 负债总额 6,129.86 1,235.28
3 净资产 1,016.83 1,069.14
序号 项目 2022年1-9月（未经审计） 2021年度（经审计）
1 营业收入 7,813.30 1,187.96
2 利润总额 -151.71 -130.89
3 净利润 -123.35 -127.87
3、本次收购前后的股权结构
本次收购前 本次收购后
股东名称 认缴出资额 认缴出资额
（万元） 持股比例 （万元） 持股比例
石家庄通合电子科技股份有限公司 1,340 67% 2,000 100%
石家庄尚速科技合伙企业（有限合伙） 330 16.5% - -
石家庄尚灿科技合伙企业（有限合伙） 330 16.5% - -
合计 2,000 100%
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