300489 深市 光智科技

  证券代码：300489          证券简称：光智科技        公告编号：2022-004
                    光智科技股份有限公司

            第四届董事会第三十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议通知
已于 2022 年 1 月 9 日以邮件的形式送达各位董事，会议通知的时间及方式符合《公司
章程》的规定。

    2.会议于 2022 年 1 月 10 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。

    3.本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，以通讯表决方式出席会
议董事 7 名，分别为朱世会、朱世彬、侯振富、朱刘、刘留、童培云、付秀华。

    4.会议由董事白云女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

    5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1．审议通过《关于补选独立董事候选人的议案》

    公司独立董事吴昆先生、付秀华女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务。为保证董事会的正常运行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，拟提名朱日宏先生、孙建军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提名朱日宏先生为公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员；孙建军先生为公司第四届董事会审计委员会委员。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于补选独立董事候选人的公告》。


    本议案须提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2．审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会提议于 2022 年 1 月 27 日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2022
年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1. 第四届董事会第三十五次会议决议；

    2. 独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

                                          光智科技股份有限公司

                                                  董事会

                                            2022 年 1 月 11 日