证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2022-005
光智科技股份有限公司
关于补选独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事辞职情况
光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事吴昆先生、付秀华女士提交的书面辞职报告，吴昆先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去提名委员会主任委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员的职务，辞任后不再担任公司其他职务；付秀华女士因个人原因提出辞去公司第四届董事会独立董事、同时辞去战略委员会委员的职务，辞职后不再担任公司其他职
务。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日、2021 年 12 月 1 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-143、2021-144）。
鉴于吴昆先生及付秀华女士辞职后，公司独立董事人数将少于董事会人数的三分之一，不符合法律规定的最低比例要求，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，吴昆先生及付秀华女士的辞职申请将在公司股东大会选举新任独立董事后生效。在此期间，吴昆先生及付秀华女士继续履行独立董事的职责。
二、补选独立董事情况
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会
提名委员会进行任职资格审查后，公司于 2022 年 1 月 10 日召开了第四届董事会
第三十五次会议，审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》，同意提名朱日宏先生及孙建军先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届
满之日止。若朱日宏先生及孙建军先生被股东大会选举为独立董事，公司董事会同意选举朱日宏先生为公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员；孙建军先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
截至本公告日，朱日宏先生已取得独立董事资格证书。孙建军先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。朱日宏先生及孙建军先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事对本次补选事项发表了明确同意的独立意见：
1.经审阅独立董事候选人朱日宏先生及孙建军先生的个人简历，并对其工作经历进行了解，本次独立董事两位候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求，未发现拟选举的独立董事候选人朱日宏先生及孙建军先生有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。朱日宏先生及孙建军先生符合上市公司独立董事任职资格及独立性的相关要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2.本次补选独立董事事项已经公司董事会提名委员会审查通过，本次独立董事候选人的提名、审议、表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的规定。综上，我们同意补选朱日宏先生及孙建军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将本事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
光智科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日
附件：
独立董事简历
朱日宏: 男，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。
1986 年毕业于南京理工大学电光学院，获工学学士学位；1991 年毕业于南京理工大学电光学院，获工学博士学位。1991 年-至今，在南京理工大学工作，曾任电光学院教授及副院长，研究生院常务副院长，工信部先进发射创先中心主任和工信部先进固体激光重点实验室主任；现为中国光学学会理事，中国光学会光学测试专业委员会主任。主要从事光学测量与激光技术方面的科研与教学，研究成功的“高精度、大口径平面波像差标准装置”1995 年获国家科技进步二等奖，“红外干涉仪及干涉图像自动测试系统”，填补了该类仪器在我国研制的空白，1998 年获国家科技进步三等奖，研制成功的“移相式球面干涉仪”获 2005 年国防科工委科技进步一等奖。在《光学学报》、《Optical Engineering》、《中国激光》等刊物上发表了 50 多编学术论文，形成了近代光干涉技术为特色的研究方向。1997 年获“南京市十大杰出青年” 称号，2003 年被评为国家有特殊贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴。
截至本公告日，朱日宏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件。
孙建军：男，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研
究生学历。1986 年毕业于陕西师范大学，获学士学位；1993 年毕业于西北大学，获硕士学位。曾任广东外语外贸大学教育集团总经理、广州广外资产经营公司法人代表兼总经理，广外教育集团管理附（设）属学校和幼儿园以及南国商学院董事，广外资产经营公司旗下广外教育发展公司、广州外语音像出版社、广外翻译服务公司、广外文化创意公司、广外留学服务公司、广外物业管理公司等 6 家公司董事长。曾执掌广外教育集团五载，做过高校一线教师、地方教育局局长、政府部门办公室主任、MBA 教育中心创始院长、后勤部处、教务处和人事处相关负责人。现任侨鑫集团有限公司教育事业部总裁、广东侨鑫培训学院执行院长、广东启势教育投资有限公司法人代表。
截至本公告日，孙建军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件。
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