哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2020 年半年度报告
2020-142
2020 年 08 月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人朱世会、主管会计工作负责人张威及会计机构负责人(会计主管人员)王玮玮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及发展战略及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”部分详细描述了公司未来经营中可能面临的风险及应对措施。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
一、经营管理风险
1、规模扩张所带来的管理风险
公司在近几年的发展过程中积累了丰富的经营管理经验，治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。本次发行结束后，公司资产规模将大幅提高，人员规模也会大幅增长，需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司
规模的扩大而及时调整、完善，将削弱公司的市场竞争力，存在规模扩张导致的管理风险。
2、控股股东、实际控制人控制不当的风险
本公司控股股东为粤邦投资，实际控制人为朱世会先生。朱世会先生为公司董事长，对公司具有相对控制权。本次股票发行后，朱世会先生仍为公司实际控制人，加之其公司董事长的职务，对公司仍具有较强的影响。本公司已建立健全股东大会、董事会和监事会制度、关联交易回避表决制度和独立董事制度等各项管理制度，从制度安排上避免控股股东利用其控股地位损害公司和其他股东利益的情况发生。但是，朱世会先生仍可能凭借其控股地位，影响公司人事、生产和经营管理决策，对公司生产经营活动造成影响。
3、双主业经营带来的挑战
虽然公司已建立了规范的管理体系，但本次募投项目将新增红外光学及激光器件业务，未来公司双主业的运营，规模不断扩大，公司经营决策和风险控制难度将增加，管理难度将提高。如果公司未能实施有效的管理，将对经营业绩造成不利影响。
4、异地经营的风险
公司本部位于黑龙江省哈尔滨市，本次募投项目将在安徽省滁州市实施。虽然当地国资对本项目予以较大的支持，但募投项目实施主体距离公司本部较远，可能面临商业环境、资金环境、投资环境、人才环境等方面的变化，如果公司不能应对这种环境的变化，将可能对募集资金投资项目的实施产生不利影响。
二、募投项目相关风险
1、募投项目市场、运营风险
红外光学与激光器件是一种高新技术产品，面临不适应市场需求或其变化而导致的未被市场充分有效地接受的风险。产品应用市场有待进一步开发，目前主要依赖于国家项目的建设经营及国内民用市场的开发。项目设立初期在人员配置、业务开拓、运营管理等方面，都需要一定时间进行建设和完善，因此项目设立后能否快速完成各方面工作的顺利推进，能否实现健康高效的运营，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。
2、募投项目的实施与技术风险
募投项目建设和建成后的生产运营对公司在项目的组织、实施及技术研发、生产工艺管理、人才引进及对外合作等方面提出了更高的要求。虽然公司对募投项目建设进行了深入的研究和严密的论证、组织，并储备了相当的技术以用于募投项目的实施，但是若募投项目建设未能按计划实施，或受到不可抗力因素的影响，项目的实施进度将受到影响，投产后可能无法按计划实现收益。
3、募投项目预期效益不能实现的风险
虽然我国红外、激光行业处于高速成长期，募集资金投资项目具有良好的市场前景，但本次募投项目主要为资本性支出，项目建成后将产生相应的折旧和摊销，从项目开始建设到项目完成并创造效益需要一定时间，项目投入初期新增的折旧和摊销会对公司业绩产生一定影响；虽然项目的可行性经过充分论证，未来如果宏观环境和行业市场条件发生重大变化，募集资金投资项目存在不能实现预期效益，对公司的经营业绩产生不利影响的风险。
4、实际债务融资额未达到计划融资额的风险
本次募投项目投资中 11 亿元来源于项目公司债务融资，截至本募集说明书
签署日，投资总额中尚存在 9 亿元的资金缺口，正按照募投项目方案向金融机构申请 9 亿元的项目贷款。虽然上市公司及项目公司已对募投项目债务融资做出合理安排，但若实际融资进度及金额未达预期，可能影响项目实施进展。
5、项目公司未能取得医疗等领域资质认证，导致部分市场开拓受限的风险
募投项目所处的市场前景中涉及医疗领域，未来募投项目产品开拓医疗领域市场时，需按照医疗领域行业管理制度和客户要求，办理相应的准入和资质认证。安徽光智未来能否取得医疗等领域相关准入和资质认证，具有较大不确定性。在未取得相应资质认证前，安徽光智相关产品在医疗等领域的市场开拓可能受限。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
2020 年半年度报告...... 1
第一节 重要提示、目录和释义...... 7
第二节 公司简介和主要财务指标...... 7
第三节 公司业务概要...... 10
第四节 经营情况讨论与分析...... 202
第五节 重要事项...... 20
第六节 股份变动及股东情况...... 48
第七节 优先股相关情况...... 52
第八节 可转换公司债券相关情况...... 53
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 54
第十节 公司债相关情况...... 56
第十一节 财务报告...... 57
第十二节 备查文件目录...... 169
释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、股份公司、中飞股份 指 哈尔滨中飞新技术股份有限公司
中飞有限 指 哈尔滨中飞新技术有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中飞恒力 指 宝鸡中飞恒力机械有限公司
深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，系发行人股东
中核机械 指 中核（天津）机械有限公司
首次公开发行股票总数 指 既包括公开发行新股，也包括公司股东公开发售股份
本次发行 指 公司首次公开发行 A 股并在创业板上市的行为
元 指 人民币元
报告期、上年同期 指 2020 年 1-6 月份、2019 年 1-6 月份
核燃料加工设备用高性能铝合金材料 指 满足核燃料加工设备性能指标要求的高性能铝合金，主要包括 2000
系、6000 系和 7000 系铝合金材料。
中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
公司章程 指 《哈尔滨中飞新技术股份有限公司章程》
先导稀材 指 广东先导稀材股份有限公司
粤邦投资 指 佛山粤邦投资管理有限公司
深旅股份 指 深圳市旅游（集团）股份有限公司
安徽中飞先导 指 安徽中飞先导科技有限公司
安徽中飞 指 安徽中飞科技有限公司
安徽光智 指 安徽光智科技有限公司
安徽光智项目、募投项目 指 红外光学与激光器件产业化项目
先进材料 指 广东先导先进材料股份有限公司
先导薄膜 指 先导薄膜材料(广东)有限公司
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 中飞股份 股票代码 300489
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 哈尔滨中飞新技术股份有限公司
公司的中文简称（如有） 中飞股份
公司的外文名称（如有） Harbin ZhongFei New Technology CO.,LTD.
公司的法定代表人 朱世会
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨宗璇 周金英
联系地址 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八
大道 5 号 大道 5 号
电话 0451-51835038 0451-51835038
传真 0451-86811102 0451-86811102
电子信箱 hrbzfgf@12
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