证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2020-045
恒锋工具股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况和出席情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会于
2020 年 6 月 11 日（星期四）下午 14:00 在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东
路 68 号公司科创大楼十楼会议室召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 6 月 11 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6 月 11 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈尔容先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 10 人，合计持
有股份数 120,581,887 股，占公司有表决权股份总数的 72.7803%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 8 人，合计持有股份数 120,545,001 股，占公司有表决权股份总数的 72.7580%；通过网络投票出席会议的股东 2 人，合计持有股份数 36,886 股，占公司有表决权股份总数的 0.0223%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 2 人，合计持有股份数 36,886 股，占公司有表决权股份总数的 0.0223%。
二、本次股东大会的议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,本次股东大会表决结果如下：
1.审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 120,581,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 36,886 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为“特别决议案”，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.逐项审议通过《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 120,581,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 36,886 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为“特别决议案”，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.02 发行方式和发行时间
表决结果：同意 120,581,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 36,886 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为“特别决议案”，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.03 发行价格及定价原则
表决结果：同意 120,545,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9694%；反对 36,886 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 36,886 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为“特别决议案”，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.04 发行数量
表决结果：同意 120,581,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 36,886 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为“特别决议案”，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.05 发行对象及认购方式
表决结果：同意 120,581,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 36,886 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为“特别决议案”，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.06 募集资金用途
表决结果：同意 120,581,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 36,886 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为“特别决议案”，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.07 限售期
表决结果：同意 120,581,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 36,886 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为“特别决议案”，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.08 上市地点
表决结果：同意 120,581,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 36,886 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为“特别决议案”，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 120,581,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 36,886 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为“特别决议案”，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
表决结果：同意 120,581,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 36,886 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为“特别决议案”，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
3.审议通过《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》
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