证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2023-004
债券代码：123162 债券简称：东杰转债
东杰智能科技集团股份有限公司
关于全资子公司在新加坡投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 13 日
召开第八届董事会第十三次次会议，审议通过《关于全资子公司在新加坡投资设立子公司的议案》。现将具体事项公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
基于公司业务发展需要，公司全资子公司东杰智能（山东）有限公司拟使用自有资金在新加坡投资设立全资子公司 OMH（Singapore）Technology PTE.LTD.（东杰智能（新加坡）科技有限公司）（公司具体名称以实际注册结果为准），注册资金：500 万新币，约合人民币 2537.75 万元。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 投资标的基本情况
1、公司名称：OMH（Singapore）Technology PTE.LTD.（东杰智能（新加坡）科技有限公司）
2、法定代表人：郭强忠
3、注册地址：新加坡
4、注册资本：500 万新币
5、出资方式：货币出资
6、资金来源：自有资金
7、股权结构：公司持有 100%股权
8、董事：郭强忠、蔺万焕
9、经营范围：物流设备、自动化生产线、输送线、仓储设备、涂装设备、自动监控系统、自动化配送中心、立体停车库、电气设备、工业机器人的设计、安装、调试，进出口:自营和代理各类商品和技术的进出口。对外投资等。
【以上为暂定信息，最终以实际注册结果为准】
三、本次对外投资的目的、对公司的影响以及存在的风险
1、本次对外投资的目的及对公司的影响
随着海外市场的逐步拓展，为夯实后期海外公司基础，东杰智能（山东）有限公司拟在新加坡投资设立全资子公司。本次举措是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，对公司的战略布局和未来发展有积极影响。本次投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，不会影响公司经营活动的正常运作，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益和公司发展战略。
2、可能存在的风险
拟设立全资子公司成立后，可能存在公司管理、文化差异、人力资源等整合风险，本公司将不断完善拟设立子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行。
本次对外投资尚需取得相关政府职能部门的登记，存在一定的不确定性。
四、备查文件
1、第八届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
2023 年 1 月 13 日
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