证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2022-058
东杰智能科技集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司与董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五
次会议于 2022 年 6 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2022 年 6 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 名，实际出
席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长娄刚先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》
公司于 2021 年 6 月 25 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了公
司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券决议的有效期及授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期为自 2021 年第二次临时股东大会通过之日起十二个月内有效。鉴于上述有效期即将届满，为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会批准将本次向不特定对象发行可转换公司债券决议和授权董事会全权办理相关事宜的有效期延长十二个月，除延长决议和授权的有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券相关的其他内容不变。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的公告》。
该项议案已经公司全体独立董事事前认可并出具了相关独立意见。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
公司控股股东淄博匠图恒松控股有限公司提名杜志刚先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。杜志刚先生经公司股东大会同意选举为董事后，将同时担任公司第八届董事会审计委员会委员的职务，任期与公司第八届董事会任期一致。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
同意聘任张冬先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
四、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司本次董事会会议全体董事一致同意于 2022 年 6 月 24 日召开 2022 年第
一次临时股东大会。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 8 日
附件：
（一）非独立董事简历
杜志刚先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本
科学历，会计学专业。1994 年 7 月至 2022 年 4 月先后在张店区中心路城市信用
社、淄博市商业银行、齐商银行工作，历任会计、营业室经理、经营行行长、管辖行行长、淄博支行行长等职务。2022 年 5 月至今任淄博市财金控股集团有限公司财务部兼投资基金部经理。
杜志刚先生本人不持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。
（二）内部审计部门负责人简历
张冬先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本科
学历，管理学学士、工程硕士，注册会计师，2006 年 6 月至 2009 年 7 月在立信
会计师事务所山西分所工作；2009 年 7 月至 2014 年 8 月在山西尚风科技股份有
限公司任职公司董事、财务总监；2014 年 8 月至 2018 年 4 月山西天然气有限公
司财务投资部任财务部长。2018 年 5 月至 2021 年 12 月任公司财务总监。
张冬先生本人不持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他法律法规规定禁止任职的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。
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