证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2021-161
东杰智能科技集团股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事
务代表暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22
日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第八届董事会成员和第八届监事会非职工代表监事；于
2021 年 12 月 22 日召开公司职工代表大会，选举产生了第八届监事会职工代表
监事；并于 2021 年 12 月 22 日召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第
一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会换届选举、选举监事会主席、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关议案（上述人员简历详见附件），现将具体情况公告如下：
一、公司第八届董事会及各专门委员会成员组成情况
（一）第八届董事会成员
董事长：娄刚先生
副董事长：蔺万焕先生、梁燕生先生
非独立董事：娄刚先生、梁燕生先生、王吉红女士、蔺万焕先生、王永红先生、刘福利先生
独立董事：陈国锋先生、阴慧芳女士、朱黎庭先生
公司第八届董事会由以上 9 名董事组成，任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
（二）第八届董事会各专门委员会委员
公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会：娄刚（主任委员）、蔺万焕、陈国锋
2、审计委员会：阴慧芳（主任委员）、陈国锋、刘福利
3、提名委员会：陈国锋（主任委员）、娄刚、朱黎庭
4、薪酬与考核委员会：朱黎庭（主任委员）、阴慧芳、蔺万焕
以上各专门委员会委员任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
二、公司第八届监事会成员组成情况
监事会主席：张文清先生
非职工代表监事：张磊先生、黄志平先生
职工代表监事：张晓军先生、周妍女士
公司第八届监事会由以上 5 名监事组成，任期自公司第八届监事会第一次会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。公司第八届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
公司第八届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：
总经理：蔺万焕先生
副总经理：王永红先生、朱忠义先生、张新海先生、王振国先生、郝志勇先
生、曹军先生、梁春生先生、江东先生、郭强忠先生
财务总监：张路先生
证券事务代表：胡晨阳女士
上述聘任人员任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
上述高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。张新海先生、胡晨阳女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：张新海、胡晨阳
电话：0351-3633818
传真：0351-3633521
邮箱：sec@omhgroup.com
联系地址：东杰智能科技集团股份有限公司证券部
邮编：030008
四、公司部分董事、监事及高级管理人员离任情况
因任期届满，公司第七届董事会董事姚长杰先生、薄少伟先生、王继祥先生、杨志军先生不再担任公司董事及相关专门委员会职务。因任期届满，第七届监事会监事谢晋鹏先生、高志强先生、王伟民先生不再担任监事职务。截至本公告日，以上董事、监事未持有公司股份。
因任期届满，公司第七届高级管理人员王永红先生不再担任公司总经理，王永红先生未直接持有公司股票。张冬先生不再担任公司财务总监，仍在公司任职。周受钦先生不再担任公司副总经理，仍在深圳中集智能科技有限公司任职。张冬先生、周受钦先生未持有公司股份。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
一、第八届董事会董事简历
1、娄刚先生，中国香港永久居民，1974 年出生，1997 年毕业于上海财经大
学获本科学历。2015 年于清华大学五道口研究生院取得金融 EMBA 硕士学历。早期历任 LG 证券高级分析师；邓普顿资产管理有限公司副总裁兼投资分析员；2001
年 8 月至 2011 年 6 月于摩根士丹利亚洲有限公司任董事总经理兼中国策略师；
2011 年 7 月至 2014 年 6 月于摩根士丹利证券(中国)有限公司任常务副总经理；
2014 年 6 月至 2016 年 6 月于恒睿金松（上海）股权投资管理有限公司任总经理；
2016 年 7 月至今于恒睿铂松（上海）股权投资管理有限公司任法定代表人、总经理兼执行董事。
娄刚先生本人不持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。
2、蔺万焕先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生。
长江商学院 EMBA，有丰富的大型企业管理运营经验。2003 年至 2014 年历任深圳广华通汽车实业集团总经理，深圳市骏恒汽车贸易有限公司董事长。2014 年至2017 年任深圳菁英时代基金管理股份有限公司监事，财富管理中心总经理；2017年任菁英致远资产管理有限公司执行总裁。2019 年 1 月起任公司董事。
蔺万焕先生本人不持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。
3、梁燕生先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生。
1981 年-1982 年，任职北京市联谊外贸服务公司；1983 年-1985 年，任职日本三
菱商事北京事务所；1985 年-1992 年，任职英国五金技术公司北京代表处，任执行经理；1992 年-2005 年，任职英国海登德莱塞国际北京办事处，任首席代表；1983 年-2005 年，任英国伊利诺斯工具有限公司北京办事处首席代表；1996 年至今，任北京海登赛思涂装设备有限公司企业法人兼总经理；2013 年至今，任常州海登赛思涂装设备有限公司企业法人兼总经理；2014 年至今，任北京海登赛思工业智能技术有限公司企业法人兼总经理。2018 年 6 月任公司董事、副董事长。
截止本公告披露日，梁燕生先生持有 25,399,679 股公司股份,与公司副总经理梁春生先生（兄弟关系）为一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。
4、刘福利先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，
1997 年毕业于山东财经大学，本科学历。1997 年 9 月至 2021 年 11 月，历任淄
博市财政局科员、副科长、科长（期间 2020 年 12 月起任淄博市财金控股集团筹备组副组长）。
刘福利先生本人不持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。
5、王吉红女士，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，
2004 年毕业于上海财经大学，硕士学历。1998 年 7 月至 2004 年 4 月于长江证券
股份有限公司任大客户经理；2004 年 5 月至 2012 年 1 月在摩根士丹利亚洲有限
公司上海代表处担任副总裁；2012 年 2 月至 2015 年 2 月在摩根士丹利证券(中
国)有限公司担任研究部主管；2015 年 3 月至 2016 年 6 月任恒睿金松(上海)股
权投资管理有限公司管理合伙人；后于 2016 年 6 月至今任恒睿铂松(上海)股权投资管理有限公司管理合伙人、总裁。
王吉红女士本人不持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。
6、王永红先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，
1993 年毕业于长春光学精密机械学院（现长春理工大学），本科学历，高级工程
师。1993 年至 1999 年于山西兴安化学工业集团公司工作，1999 年至 2019 年先
后任东杰智能科技集团股份有限公司主任设计师、项目经理、副总工程师，自动
化立体停车库经理。2019 年 1 月任公司总经理。2021 年 1 月任公司董事。
截止本公告披露日，王永红先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中
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