证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2021-003
东杰智能科技集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司与董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九
次会议于 2021 年 1 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2021 年 1 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 6 名，实际出
席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于控股孙公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
为满足生产经营需要，公司控股孙公司深圳中集智能科技有限公司预计向银行等金融机构申请不超过 4,000 万元人民币的综合授信额度。针对上述综合授信，中集智能可以名下财产向银行等金融机构提供抵押，公司可为其提供不超过人民币 4,000 万元的担保额度。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的的公告。
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。
根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的的公告。
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
由于公司董事姚长杰先生参与本次员工持股计划，为关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于<东杰智能科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
为了规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》及《披露指引 4 号》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《东杰智能科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的的公告。
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
由于公司董事姚长杰先生参与本次员工持股计划，为关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划；
（2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）授权董事会办理本次员工持股计划所购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
（5）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（6）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。
由于公司董事姚长杰先生参与本次员工持股计划，为关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
公司控股股东姚卜文先生提名王永红先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于补选非独立董事的公告》。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2021 年 1 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详
见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
2021 年 1 月 7 日
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