证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2021-016
首华燃气科技（上海）股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十八次会议于 2021 年 3 月 16 日在公司会议室以现场会议及通讯表决方式召开。本
次会议通知已于 2021 年 3 月 6 日以通讯方式（电话及电子邮件）通知全体董事。
会议由董事长钱翔先生主持，应参加表决董事 7 名，实际表决董事 7 名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。出席本次会议的董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式审议通过以下决议：
出席本次会议的董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了总经理钱翔先生所作的《2020 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
在本次会议上，独立董事佟成生先生、崔雯女士及于婷女士分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日发布在符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事会工作报告具体内容详见同日发布在符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《首华燃气科技（上海）股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司 2020 年度报告及年报摘要的议案》
具体内容详见同日发布在符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。《2020 年年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日发布在符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《首华燃气科技（上海）股份有限公司 2020年度财务决算报告》。
本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
公司拟以截至 2020 年 12 月 31 日总股本 149,184,287 股为基数，以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增 119,347,430 股，转增后公司总股本将增加
至 268,531,717 股。
具体内容详见同日发布在符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《首华燃气科技（上海）股份有限公司关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日发布在符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《首华燃气科技（上海）股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于公司2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，内容详见发布在符合中国证监
会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见同日发布在符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《首华燃气科技（上海）股份有限公司 2020年 12 月 31 日内部控制评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》
具体内容详见同日发布在符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《首华燃气科技（上海）股份有限公司 2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
同意补选周展女士作为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
具体内容详见同日发布在符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《首华燃气科技（上海）股份有限公司关于补选公司独立董事的公告》。
公司独立董事就上述议案发表了独立意见，该议案尚需提请股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案》
公司在对 2020 年度关联交易进行自查时发现，2020 年 2 月 26 日至 2020 年 2
月28日期间，公司向实际控制人之一吴海林共计拆入资金550万元，属于关联交易，但未及时履行关联交易审议程序。
审议同意对上述关联资金拆借事项补充确认。
公司独立董事就此关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。
具体内容详见同日发布在符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《首华燃气科技（上海）股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》。
关联董事吴君亮回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况，对照创业板上市公司向不特定对象发行可转债的相关要求，经认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于创业板上市公司向不特定对象发行可转债的各项规定，具备申请向不特定对象发行可转债的资格和条件。
本议案事项尚需提交 2020 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十二、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
根据《公司法》《证券法》以及中国证监会《注册管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟定了本次向不特定对象发行可转债的方案，具体如下：
1.本次发行的证券种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。该等可转债及未来转
换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.发行规模、票面金额、发行价格
本次可转债拟发行数量不超过 2,000.00 万张，预计募集资金总额为不超过
200,000.00 万元（含 200,000.00 万元），具体发行数额由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。本次发行的可转债按面值发行，每张面值 100 元。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.可转债期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.票面利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权的董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（联席主承销商）协商确定。
本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转债本金并支付最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如
该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
⑤本次发行的可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6.转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7.转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股
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