股票代码：300482 股票简称：万孚生物 公告编号：2018-080
广州万孚生物技术股份有限公司
关于离职激励对象已授予限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的部分限制性股票数量为291,600股，占回购注销前公司总股本343,223,253股的0.08%。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司此次部分限制性股票回购注销事宜已于2018年8月24日办理完成。
3、此次回购注销完成后，公司股份总数由343,223,253股变更为342,931,653股。
一、限制性股票激励计划简述
1、2017年9月18日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案；公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
2、2017年9月18日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
3、2017年9月18日至2017年9月29日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年9月29日，公司监事会作出了《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。
4、2017年10月11日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
5、2017年11月8日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
6、2017年11月27日，公司完成了2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票登记工作。
7、2018年6月12日，公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予2017年激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事就预留部分授予相关事项发表了同意的独立意见，律师事务所就预留部分授予及回购注销部分限制性股票相关事项出具了法律意见书。
8、2018年6月6日，公司召开的2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》，并于2018年7月6日披露了《2017年年度权益分派实施公告》。鉴于公司于2018年7月13日实施了2017年年度权益分派方案，本次权益分派以方案实施前的总股本190,484,585股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），合计派发现金95,242,292.5元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增152,387,668股。转股后公司总股本变为342,872,253股。
9、2018年6月12日召开公司第三届董事会第一次会议，审议并通过《关于向激励对象授予2017年激励计划预留部分限制性股票的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事就回购注销相关事项发表了同意的独立意见，同时律师事务所也出具了相关法律意见书。
10、2018年7月13日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划预留部分授予价格及授予数量的议案》及《关于调整2017年限制性股票回购注销价格及数量的议案》，公司独立董事就调整回购注销价格及数量相关事项发表了同意的独立意见，同时律师事务所也出具了
相关法律意见书。
二、本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格及资金来源
（一）回购注销原因、数量及价格
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》第十三章公司/激励对象
发生异动的处理中相关规定：“激励对象因辞职、公司辞退、裁员而离职，对激
励对象已获授尚未解除限售的限制性股票公司有权回购注销。公司2017年股权
激励计划的原激励对象陈斌、胡海升、程宝林、马宪振、高宇哲、韩玲、吴映虹、
肖敏、陈桂芳、刘伟芳、梁涛、罗勤共12人因个人原因离职导致不再具备激励
资格，故公司拟对上述激励对象所持有的已获授但未解除限售的限制性股票予以
回购注销。
本次回购注销的限制性股票数量为上述12名人员合计持有的已授予但未解
锁的291,600股限制性股票，占回购注销前公司总股本的0.08%，回购价格为
17.0611元/股，回购总金额为4,975,020元。
（二）资金来源
公司本次限制性股票回购支付的资金来源于公司自有资金。
三、本次回购注销限制性股票的验资情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年8月10日出具了信会师报字
[2018]第ZC10446号验资报告，对公司减少注册资本及股本的情况进行了审验，审验结果为：截至2018年7月31日止，贵公司已减少陈斌、胡海升、程宝林、马宪振、高宇哲、韩玲、吴映虹、肖敏、陈桂芳、刘伟芳、梁涛、罗勤的出资注
册资本合计人民币291,600.00元，应归还出资金额人民币4,975,020.00元，扣
除2017年度公司分红代扣代缴的个人所得税人民币8,100.00元后，实际归还出
资人民币4,966,920.00元。截至2018年7月31日止，贵公司已进行了与减资
相关的会计处理，减少股本人民币291,600.00元、减少资本公积人民币
4,683,420.00元。
四、本次回购注销完成前后公司股本结构变动情况
本次变动前 本次变动限制 本次变动后
股份性质 性股票
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条121,197,573 35.31% -291,600 120,905,973 35.26%
件流通股
首发前限售 94,774,320 27.61% —— 94,774,320 27.64%
股
首发后限售 22,379,553 6.52% —— 22,379,553 6.53%
股
股权激励限 4,043,700 1.18% -291,600 3,752,100 1.09%
售股
二、无限售条222,025,680 64.69% —— 222,025,680 64.74%
件流通股
三、总股本 343,223,253 100.00% -291,600 342,931,653 100.00%
五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会导致公司控股股东及实际控制人发
生变化，公司股权分布仍具备上市条件，不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响，不影响公司限制性股票激励计划的实施，也不会影响公司管理团队
的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司
董事会
