300481 深市 濮阳惠成

  濮阳惠成电子材料股份有限公司

证券代码：300481      证券简称：濮阳惠成      公告编号：2021-026

          濮阳惠成电子材料股份有限公司

            关于变更公司副总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年3月24日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司副总经理的议案》。田维波先生因工作变动辞去公司副总经理职务。田维波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响。田维波先生辞职后仍在公司任职。公司董事会对田维波先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

  田维波先生持有公司股票112,500股，占公司总股本0.04%。田维波先生辞职后，其所持的公司股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

  经董事会提名委员会提名审核，提名化栋女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，其任职资格符合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等有关规定。

  特此公告。

                              濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

                                        2021年3月25日


  濮阳惠成电子材料股份有限公司
简历：

  化栋女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年4月生，研究生学历，中级职称。2008年7月毕业于东北大学理学院，2008年7月至2011年2月就业于中国铝业股份有限公司河南分公司，2011年3月起在濮阳惠成电子材料股份有限公司安环部工作，曾任公司监事会监事，现任公司安全环保部主任。

    截至目前，化栋女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。