300478 深市 杭州高新

    杭州高新橡塑材料股份有限公司
    201 4年第一次临时股东大会决议
    杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股
东大会于2014年4月19日在公司会议室举行。出席会议的股东和股东代表9
人，代表股份5000万股，占公司总股本的100%。本次大会的召开符合《公司法》
及有关法律法规的规定。经大会审议表决，以记名表决方式通过了如下决议：
    (l)以5000万股同意，0股弃权，0股反对，0股回避，同意股数占出席
会议股东所持表决权的100%，审议并通过了《关于调整首次公开发行股票并上
市方案的议案》。
    (2)以5000万股同意，0股弃权，0股反对，0股回避，同意股数占出席
会议股东所持表决权的100%，审议并通过了《关于调整募集资金的议案》。
    特此决议！
    （以下无正文）
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