证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2022-119
北京合纵科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）于 2022 年 8
月 29 日召开了第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的
规定，结合公司实际情况，现对部分条款进行了修订，具体情况如下：
序号 修订前《公司章程》 修订后《公司章程》
第十三条 经依法登记，公司的 第十三条 经依法登记，公司的
经营范围为：生产电器设备；专业承 经营范围为：生产电器设备；专业承
包；建设工程项目管理；销售电子产 包；建设工程项目管理；销售电子产
品、机械设备、建筑材料、五金交电、 品、机械设备、建筑材料、五金交电、
化工产品（不含危险化学品及一类易 化工产品（不含危险化学品及一类易
制毒化学品）；机械设备租赁；货物 制毒化学品）；机械设备租赁（不含
进出口、代理进出口、技术进出口； 汽车租赁）；货物进出口、代理进出
1. 机械设备维修（不含汽车维修）；技 口、技术进出口；机械设备维修（不
术咨询、技术开发、技术服务、技术 含汽车维修）；技术咨询、技术开发、
推广、技术转让；产品设计、经济贸 技术服务、技术推广、技术转让；产
易咨询。（企业依法自主选择经营项 品设计；经济贸易咨询。（市场主体
目，开展经营活动；依法须经批准的 依法自主选择经营项目，开展经营活
项目，经相关部门批准后依批准的内 动；依法须经批准的项目，经相关部
容开展经营活动；不得从事本市产业 门批准后依批准的内容开展经营活
政策禁止和限制类项目的经营活 动；不得从事本市产业政策禁止和限
动。） 制类项目的经营活动。）
第十七条 公司的股份,在中国 第十七条 公司发行的股份,在
2. 证券登记结算有限责任公司深圳分 中国证券登记结算有限责任公司深
公司集中存管。 圳分公司集中存管。
第二十九条 公司董事、监事、
高级管理人员、持有本公司股份 5%
以上的股东,将其持有的本公司股票
或者其他具有股权性质的证券在买
第二十九条 公司董事、监事、 入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6
高级管理人员、持有本公司股份 5% 个月内又买入,由此所得收益归本公
以上的股东,将其持有的本公司股票 司所有,本公司董事会将收回其所得
在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出 收益。但是,证券公司因包销购入售
后 6 个月内又买入,由此所得收益归 后剩余股票而持有5%以上股份的,卖
本公司所有,本公司董事会将收回其 出该股票不受 6 个月时间限制。
所得收益。但是,证券公司因包销购 前款所称董事、监事、高级管理
入售后剩余股票而持有 5%以上股份 人员、自然人股东持有的股票或者其
3. 的,卖出该股票不受 6 个月时间限制。 他具有股权性质的证券，包括其配
公司董事会不按照前款规定执行的, 偶、父母、子女持有的及利用他人账
股东有权要求董事会在 30 日内执 户持有的股票或者其他具有股权性
行。公司董事会未在上述期限内执行 质的证券。
的,股东有权为了公司的利益以自己 公司董事会不按照本条第一款
的名义直接向人民法院提起诉讼。 规定执行的,股东有权要求董事会在
公司董事会不按照第一款的规定执 30 日内执行。公司董事会未在上述
行的,负有责任的董事依法承担连带 期限内执行的,股东有权为了公司的
责任。 利益以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款
的规定执行的,负有责任的董事依法
承担连带责任。
第四十二条 股东大会是公司的
第四十二条 股东大会是公司 权力机构,依法行使下列职权:
的权力机构,依法行使下列职权: ……
…… (九)对公司合并、分立、分拆、
(九)对公司合并、分立、解散、 解散、清算或者变更公司形式作出决
4.
清算或者变更公司形式作出决议； 议；
…… ……
(十七)审议股权激励计划； (十七)审议股权激励计划和员工持
…… 股计划；
……
第四十三条 公司的下列对外担
保行为，应当经董事会审议通过后提
第四十三条 公司的下列对外担
交股东大会审议：
保行为，应当经董事会审议通过后提
……
交股东大会审议：
（五）连续十二个月内担保金额
……
超过公司最近一期经审计净资产的
（五）连续十二个月内担保金额
50％且绝对金额超过 5000 万元人民
超过公司最近一期经审计净资产的
币；
50％且绝对金额超过 3000 万元人民
（六）连续十二个月内担保金额
币；
5. 超过公司最近一期经审计总资产
（六）对股东、实际控制人及其
30%的担保；
关联方提供的担保。
（七）对股东、实际控制人及其
董事会审议担保事项时，应经出
关联方提供的担保；
席董事会会议的三分之二以上董事
（八）中国证监会和证券交易所
审议同意。股东大会审议前款第
规定的其他担保情形。
（四）项担保事项时，应经出席会
董事会审议担保事项时，应经出
议的股东所持表决权的三分之二以
席董事会会议的三分之二以上董事
上通过。
审议同意。股东大会审议前款第（四）
项担保事项时，应经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
公司为全资子公司提供担保，或
者为控股子公司提供担保且控股子
公司其他股东按所享有的权益提供
同等比例担保，属于上述第一项、第
二项、第三项、第五项情形的，可以
豁免提交股东大会审议。
第四十四条 公司的下列重大交 第四十四条 公司的下列重大交
易，应当经董事会审议通过后提交股 易（提供担保、提供财务资助除外），
东大会审议： 应当经董事会审议通过后提交股东
（一）交易涉及的资产总额占公 大会审议：
司最近一期经审计总资产的 50%以 （一）交易涉及的资产总额占公
上，该交易涉及的资产总额同时存在 司最近一期经审计总资产的 50%以
账面值和评估值的，以较高者作为计 上，该交易涉及的资产总额同时存在
算数据； 账面值和评估值的，以较高者作为计
（二）交易标的（如股权) 在最 算数据；
近一个会计年度相关的营业收入占 （二）交易标的（如股权) 在最
上市公司最近一个会计年度经审计
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