300477 深市 合纵科技

  证券代码：300477    证券简称：合纵科技    公告编号：2021-070

          北京合纵科技股份有限公司

  关于减少注册资本并修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 28 日召开
第五届董事会第五十次会议审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

  公司2019年限制性股票激励计划激励对象中15人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，以及公司2020年度业绩考核目标未达成，根据《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）以及相关法律、法规的有关规定，公司拟回购注销2019年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票共计5,540,640股，本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本由108,266.8207万元变更为107,712.7567万元，公司股份总数将由108,266.8207万股变更为107,712.7567万股。

  公司就本次注册资本，股份总数变更事宜，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体情况如下：

 序号          修订前《公司章程》              修订后《公司章程》

          第六条 公司的注册资本为人    第六条 公司的注册资本为人
 1

      民币 108,266.8207 万元。        民币 107,712.7567 万元。

          第十九条 公司股份总数为    第十九条 公司股份总数为
      108,266.8207 万股,每股面值 1 元 107,712.7567 万股,每股面值 1 元
 2

      人民币，公司发行的所有股份均为 人民币，公司发行的所有股份均为
      普通股。                      普通股。

  除上述变更事项外，公司营业执照其他登记事项、《公司章程》其他条款未发生变更。

  此事项尚需提交公司股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续,并授权董事会及其授权办理人员在办理相
关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次注册资本减少、修订公司章程等事项进行相应调整。
    备查文件

  第五届董事会第五十次会议决议。

                                            北京合纵科技股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2021 年 6 月 28 日