300475 深市 香农芯创

 证券代码：300475        证券简称：聚隆科技        公告编号：2021-119
          安徽聚隆传动科技股份有限公司

      第四届监事会第十次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 8
日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体监事于 2021 年10 月 11 日以通讯方式召开第四届监事会第十次（临时）会议。会议由监事会主席宋建彪先生主持，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
    二、监事会会议审议情况

    出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
    1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

    公司监事会同意依据现行法律、法规、规范性文件等要求，结合公司实际情况修订《监事会议事规则》。

    审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    修订后的《监事会议事规则》同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

    三、备查文件

    1、《第四届监事会第十次（临时）会议决议》。

    特此公告。

                                安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会
                                          2021 年 10 月 12 日