300475 深市 香农芯创

                      《公司章程》修订对照表

          根据法律法规等，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进

      行修订，具体内容如下：

                    修订前                                          修订后

第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会  第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审
审议通过。                                      议通过。

…                                              …

（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经  （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审
审计净资产的 50%且绝对金额超过 3000 万元；      计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元；

…                                              …

第五十七条  股东大会的通知包括以下内容：        第五十七条  股东大会的通知包括以下内容：

…                                              …

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。            （五）会务常设联系人姓名，电话号码。

…                                              …

3、股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多      3、股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少

于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变        于 2 个工作日且不多于 7 个工作日。股权登记日

更。                                            一旦确认，不得变更。

第一百一十六条  董事会由 7 名董事组成（其中 3 名  第一百一十六条  董事会由 9 名董事组成（其中 3 名为
为独立董事），设董事长 1 人。                    独立董事），设董事长 1 人。

          除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，同时提请股东大会授权公司

      法定代表人组织办理《公司章程》工商备案等相关事宜。

                                      安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

                                                  2021 年 3 月 29 日