300474 深市 景嘉微

证券代码：300474          证券简称：景嘉微          公告编号：2021-080
        长沙景嘉微电子股份有限公司

      第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2021 年 10 月 17 日以专人送达、电
子邮件等通讯方式发出。

    2.本次董事会于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室召开，采取现场表决及通
讯表决的方式进行表决。

    3.本次董事会应到 7 人，出席 7 人。

    4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。

    5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

    经审议，董事会认为公司《2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见 2021 年 10 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

    特此公告。

                                    长沙景嘉微电子股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 27 日