300473 深市 德尔股份

 证券代码：300473      证券简称：德尔股份        公告编号：2023-025

 债券代码：123011      债券简称：德尔转债

                阜新德尔汽车部件股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》等法律、法规、规范性文件的规定，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以
 下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通
 过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

    公司发行的可转换公司债券（代码：123011，简称：德尔转债）自 2019 年
 1 月 24 日起可转换为公司股份。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本由
 15,044.7448 万股变更为 15,044.7992 万股，公司注册资本由 15,044.7448 万元
 变更为 15,044.7992 万元。

    鉴于公司对《关联交易管理办法》进行修订以及公司截至 2023 年 3 月 31 日
 德尔转债转股导致的股本变动情况，需同步修订《公司章程》的相应条款，具体 修订内容如下：

  条款                      修订前                                修订后

 第六条  公司注册资本为人民币 15,044.7448 万元。    公司注册资本为人民币 15,044.7992
                                                    万元。

第十九条  公司股份总数为 15,044.7448 万股，均为普通  公司股份总数为 15,044.7992 万股，
          股。                                      均为普通股。

          （六）公司与关联自然人发生的交易金额在 30  （六）公司与关联方（获赠现金资产
          万元以上的关联交易，或与关联法人发生的交  和提供担保除外）发生的交易金额在
          易金额在 100 万元以上且占公司最近一期经审  3000 万元以上，且占公司最近一期经
          计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，由董事  审计净资产绝对值 5%以上的关联交
第一百一  会批准决定；但公司与关联方发生的交易金额  易，除应聘请具有从事证券、期货相
 十二条  在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净  关业务资格的中介机构对交易标的
          资产绝对值 5%以上的关联交易，除应聘请具有  进行评估或者审计外，还应提交股东
          从事证券、期货相关业务资格的中介机构对交  大会审议批准，与日常经营相关的关
          易标的进行评估或者审计外，还应提交股东大  联交易所涉及的交易标的，可以不进
          会审议批准（获赠现金资产和提供担保除外）。 行评估或者审计。


    除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

    该议案尚需提交公司股东大会审议，因公司修订《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会已提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记手续。

    备查文件

    1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                        阜新德尔汽车部件股份有限公司
                                                  董事会

                                              2023 年 4 月 27 日