300469 深市 信息发展

  证券代码：300469      证券简称：信息发展    公告编号：2022-058

          上海信联信息发展股份有限公司

        第五届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 会议召开情况

  上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第五届董事会第二十一次会议于2022年6月13日以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

  二、 会议表决情况

  本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

    （1）审议并通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为
-100,325,570.51 元，实收股本为 205,135,376 元。公司未弥补亏损金额超过实
收股本总额三分之一。具 体 内 容 详 见 公 司 同 步 披 露 于 巨 潮 资 讯
网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （2）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

  根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关文件的最新规定，公司

结合实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订。具 体 内 容 详 见 公 司 同
步 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《章程修订对
照表》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （3）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  公司决定聘用陈琛为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自
本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具 体 内 容 详 见 公
司 同 步 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于
聘任公司证券事务代表的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （4）审议并通过《关于提请召开公司 2022年第四次临时股东大会的议案》
    因相关议案尚需股东大会审议，故公司董事会提请召开2022年第四次临时股东大会。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

    1、《上海信联信息发展股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

                                上海信联信息发展股份有限公司董事会
                                                2022年6月13日