证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2021-049
上海信联信息发展股份有限公司
关于董事、独立董事和监事辞任及增补董事、独立董事和监
事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到徐云蔚先生、乐嘉锦先生、祝小兵先生和陈若初先生辞任公司董事、监事的报告。鉴于上海中信电子发展有限公司出让公司股权及委托表决权后，交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司（以下简称“交信北斗”）成为公司控股股东，交通运输通信信息集团（以下简称“交信集团”）成为公司实际控制人。为了提高交信北斗与交信集团未来对公司治理的参与度。经徐云蔚先生、乐嘉锦先生、祝小兵先生、陈若初先生与张曙华先生、王丽女士、刘晓乐先生、张金牛先生、黄元俊先生和易江南先生商议，决定辞去公司相关董事、监事职务。徐云蔚先生辞任后继续担任公司董事会秘书一职。同时依照公司法相关规定，在改选出的董事与监事就任前，原董事与监事仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行相应职务。
公司董事会近日收到控股股东交信北斗关于提名董事、监事的函件，提名顾成先生、李晶先生、王亚明先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名倪受彬先生、陆明泉先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，提名来晨熙（简历见附件）为公司第五届监事会非职工监事候选人。
公司第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意增补顾成先生、李晶先生、王亚明先生为公司第五届董事会非独立董事。审议通了《关于增补第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意增补倪受彬先生、陆明泉先生为公司第五届董事会独立董事。任期自公司第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任
职工监事。任期自公司第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
截至本公告日，顾成先生、李晶先生、王亚明先生、倪受彬先生、陆明泉先生、来晨熙先生未持有公司股份且配偶及其他直系家属未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。
徐云蔚先生、乐嘉锦先生、祝小兵先生、陈若初先生担任公司董事、监事以来，勤勉尽责，参与公司战略决策，重要经营战略的制定，推动公司持续健康发展。公司董事会对徐云蔚先生、乐嘉锦先生、祝小兵先生、陈若初先生多年的付出，致以崇高的敬意与感谢。
特此公告。
上海信联信息发展股份有限公司董事会
2021年7月30日
附件一：
顾成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月出生，毕业于东南大学，研究生学历。2001年2月起就职于北京神州天鸿科技有限公司，任执行董事、经理。2005年1月起就职于北京神州天鸿控股有限公司，任总经理。2009年8月起就职于上海徐来商务信息咨询中心，任一般代表。2013年2月起就职于无锡万胜投资顾问有限公司，任执行董事、总经理。2013年2月起就职于北京法大科技园建设发展有限公司，任董事。2016年6月起就职于北京信祥义和实业投资有限公司，任董事长、经理。2017年9月起就职于探索数据科技（深圳）有限公司，任董事。2019年8月起就职于交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司，任董事长。2020年5月起就职于交信北斗（海南）科技有限公司，任董事长。2021年5月起就职于浙江盛洋科技股份有限公司，任董事。
顾成先生截至本公告披露日未持有公司股票，顾成先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情
形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形。
李晶先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年2月出生，毕业于电子科技大学，博士研究生学历。2011年1月起就职于中国交通通信信息中心交通运输导航产业化中心，任副主任。2018年6月起就职于中国交通通信信息中心空间信息事业部，任总经理。2020年6月起就职于交通运输北斗系统应用发展中心，任执行副主任。
李晶先生截至本公告披露日未持有公司股票，李晶先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情
形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形。
王亚明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年9月出生，毕业于中央党校，本科学历。2013年3月起就职于南湖城投集团，历任前期部经理、党组成员、
副总经理。倪受彬先生曾先后在浙江大树置业股份有限公司、嘉兴恒胜科技有限公司、嘉兴市港航开发集团公司、嘉兴工业区管委会（大桥镇）工作。
王亚明先生截至本公告披露日未持有公司股票，王亚明先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修
订）第3.2.4条所规定的情形。
陆明泉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年4月出生，毕业于电子科技大学，博士研究生学历。1989年至2002年就职于解放军信息工程大学，历任助教、讲师。2003年起就职于清华大学，历任讲师、副教授、教授。
陆明泉先生截至本公告披露日未持有公司股票，陆明泉先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修
订）第3.2.4条所规定的情形。
倪受彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年3月出生，毕业于华东政法大学，研究生学历。现任同济大学教授。倪受彬先生曾先后在安徽铜陵学院、中国工商银行漕河泾开发区支行、中国华融资产管理公司上海办事处、第一证券有限公司、上海对外经贸大学工作。
倪受彬先生截至本公告披露日未持有公司股票，倪受彬先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修
订）第3.2.4条所规定的情形。
来晨熙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年12月出生，毕业于嘉兴学院，本科学历。2013年5月起就职于嘉兴市南湖城市建设投资集团有限公司，历
任公司工程管理、工程部经理、副总经理。来晨熙先生曾先后在嘉兴学院后勤服务有限公司、嘉兴市南湖新区开发建设有限公司工作。
来晨熙先生截至本公告披露日未持有公司股票，来晨熙先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形。
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