证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2021-051
上海信联信息发展股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年7月30日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事6名。董事祝小兵先生因工作无法出席董事会，由董事张金牛先生代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长张曙华先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》
公司董事会近日收到控股股东交信北斗关于提名董事的函件，提名顾成先生、李晶先生和王亚明先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人。经第五届董事会审查，董事会同意聘任顾成先生、李晶先生和王亚明先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。顾成先生、李晶先生、王亚明先生简历详见附件。
该议案表决结果如下：
（1）提名顾成先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（2）提名李晶先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（3）提名王亚明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案将提交公司2021年第二次临时股东大会决议表决。
2、审议并通过《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》
公司董事会近日收到控股股东交信北斗关于提名独立董事的函件，提名倪受彬先生、陆明泉先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人。经第五届董事会审查，董事会同意聘任倪受彬先生、陆明泉先生担任公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。倪受彬先生、陆明泉先生简历详见附件。
该议案表决结果如下：
（1）提名倪受彬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（2）提名陆明泉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案将提交公司2021年第二次临时股东大会决议表决。
3、审议并通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2021 年 8 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会，详情请见《上
海信联信息发展股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海信联信息发展股份有限公司董事会
2021年7月30日
附件一：
顾成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 1 月出生，毕业于东
南大学，研究生学历。2001 年 2 月起就职于北京神州天鸿科技有限公司，任执行董事、经理。2005 年 1 月起就职于北京神州天鸿控股有限公司，任总经理。2009 年 8 月起就职于上海徐来商务信息咨询中心，任一般代表。2013 年2 月起就职于无锡万胜投资顾问有限公司，任执行董事、总经理。2013 年 2月起就职于北京法大科技园建设发展有限公司，任董事。2016 年 6 月起就职于北京信祥义和实业投资有限公司，任董事长、经理。2017 年 9 月起就职于探索数据科技（深圳）有限公司，任董事。2019 年 8 月起就职于交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司，任董事长。2020 年 5 月起就职于交信北斗（海南）科技有限公司，任董事长。2021 年 5 月起就职于浙江盛洋科技股份有限公司，任董事。
顾成先生截至本公告披露日未持有公司股票，顾成先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形。
李晶先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 2 月出生，毕业于电
子科技大学，博士研究生学历。2011 年 1 月起就职于中国交通通信信息中心交通运输导航产业化中心，任副主任。2018 年 6 月起就职于中国交通通信信息中心空间信息事业部，任总经理。2020 年 6 月起就职于交通运输北斗系统应用发展中心，任执行副主任。
李晶先生截至本公告披露日未持有公司股票，李晶先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2
020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形。
王亚明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 9 月出生，毕业于
中央党校，本科学历。2013 年 3 月起就职于南湖城投集团，历任前期部经理、党组成员、副总经理。王亚明先生曾先后在浙江大树置业股份有限公司、嘉兴恒胜科技有限公司、嘉兴市港航开发集团公司、嘉兴工业区管委会（大桥镇）工作。
王亚明先生截至本公告披露日未持有公司股票，王亚明先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形。
陆明泉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 4 月出生，毕业于
电子科技大学，博士研究生学历。1989 年至 2002 年就职于解放军信息工程大学，历任助教、讲师。2003 年起就职于清华大学，历任讲师、副教授、教授。
陆明泉先生截至本公告披露日未持有公司股票，陆明泉先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形。
倪受彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 3 月出生，毕业于
华东政法大学，研究生学历。现任同济大学教授。倪受彬先生曾先后在安徽铜陵学院、中国工商银行漕河泾开发区支行、中国华融资产管理公司上海办事处、第一证券有限公司、上海对外经贸大学工作。
倪受彬先生截至本公告披露日未持有公司股票，倪受彬先生不是失信被执行
人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形。
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