300469 深市 信息发展

          上海信联信息发展股份有限公司

              《公司章程》修订对照表

  上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 12
日召开了公司第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为进一步优化公司治理结构，根据公司治理实际情况需要，拟将公司
董事会成员人数由 9 名调整为 7-9 名，其中独立董事人数 3 名保持不变；同时对
公司注册地址进行变更。并对《上海信联信息发展股份有限公司章程》对应条款进行修订，该议案需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

序号            原章程内容                  修改后的章程内容

      第五条 公司住所：上海市静安区昌平  第五条  公司住所：上海市静安区江场三
 1      路 710 号 302 室，邮编：200333。      路 26、28 号 6 层，邮编：201620。

        第一百零六条 董事会由 9 名董事组  第一百零六条 董事会由 7-9 名董事组
 2    成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人， 成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人，
                可以设副董事长。                    可以设副董事长。

  除上述修改外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议。

                                  上海信联信息发展股份有限公司董事会
                                                    2020 年 11 月 12 日