证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2020-023
深圳四方精创资讯股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2020 年 4 月 30 日下午 15:00；
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4
月 30 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月
30 日 9:15 至 2020 年 4 月 30 日 15:00 期间的任何时间。
3、会议主持人：董事长周志群先生因疫情防控原因通过通讯方式参与本次
会议，未能现场出席，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事李琳
女士主持。
4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道软件大厦 1008 室公司会
议室
5、会议召开方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
（一） 股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 77,801,857 股，占上市公司总
股份的 41.1719％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 77,751,357 股，
占上市公司总股份的 41.1452％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 50,500股，占上市公司总股份的 0.0267％。
（二） 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 1,081,061 股，占上市公司总
股份的 0.5721％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,030,561 股，
占上市公司总股份的 0.5454％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 50,500股，占上市公司总股份的 0.0267％。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果如下：
1、 审议通过《关于审议 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 77,791,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871％；
反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以
上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,071,061 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0750％；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.9250％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、 审议通过《关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 77,791,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871％；
反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以
上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,071,061 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0750％；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.9250％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、 审议通过《关于审议 2019 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 77,791,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871％；
反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以
上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,071,061 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0750％；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.9250％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、 审议通过《关于审议 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 77,791,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871％；
反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以
上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,071,061 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0750％；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.9250％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、 审议通过《关于审议 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
表决结果：同意 77,780,157 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9721％；
反对 21,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0279％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,059,361 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9927％；反对 21,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 2.0073％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
6、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年度利润分配及资
本公积金转增股本相关事宜的议案》
表决结果：同意 77,780,257 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9722％；
反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0278％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以
上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,059,461 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0020％；反对 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的1.9980％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 77,791,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871％；
反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以
上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,071,061 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0750％；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.9250％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜（深圳）律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）深圳四方精创资讯股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
（二）北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳四方精创资讯股份有限公司2019 年度股东大会之法律意见书。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
2020年4月30日
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